בית משפט השלום בתל אביב – יפו, כב’ השופט יובל גזית, שחרר אתמול (7.11.10) תחת מגבלות את משה ניסן מחולון, מומחה לתביעות נכות מהביטוח הלאומי, בחשד להעלמת עסקאות בסכום של כ – 4 מיליון ₪.
במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב, רשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה בחשד להגשת דוחות כוזבים למע"מ, על מנת להשתמט מתשלומי מסים.
מהחקירה עולה כי החשוד נרשם כעוסק פטור במע"מ, בענף שרותי רווחה וסעד, בתחום פעילות - מומחה לתביעות נכות מהביטוח הלאומי. בפועל עסק החשוד בייצוג תביעות מול הביטוח הלאומי, תוך שהוא ממציא לביטוח לאומי מסמכים מזויפים ע"ש עורכי דין שונים (החשוד אינו עו"ד) וגובה מלקוחותיו עשרות אחוזים מן הקצבה ששולמה להם.
עפ"י ממצאי החקירה, הכנסותיו של החשוד, בשנים 2008 ועד היום, הן כ – 4 מיליון ₪ מעמלות אותן גבה מתובעי הביטוח הלאומי, אותם ייצג. אולם בדוחות שהגיש החשוד למע"מ הצהיר על הכנסות בסך של 34,000 ₪ לתקופה של 3 שנים.
בהגישו דוחות כוזבים למע"מ העלים החשוד עסקאות בסך של כ – 4 מיליון ₪ ונמנע מתשלום מע"מ בסך של כ – 500,000 ₪.