ראובן באלי ממודיעין, מנהל רשת גני ילדים "גן תהילה" שבמודיעין, החשוד בקיזוז חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות בסך של כ- 1.5 מיליון ₪, נעצר ושוחרר אתמול בערובה בבית משפט השלום בתל-אביב, כב’ השופט יובל גזית.
כמצוין בבקשה, שהוגשה לבימ"ש ע"י משרד חקירות מכס ומע"מ תל-אביב, רשות המסים בישראל, במשרד מתנהלת חקירה מסועפת שעניינה חשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס כחשודות כפיקטיביות. החשוד המרכזי בפרשה זו, יצחק גלסמן, נעצר ב- 11.10.10 והודה בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בפורטים שונים ללקוחות שונים.
החשוד, ראובן באלי, קיזז בספרי הנהלת החשבונות של עסקיו, עפ"י החשד, חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות, אותן רכש מגלסמן בסך של כ- 1,500,000 ₪, סכום המס שקוזז בגינן בספריו הינו 289,342 ₪.
לפי הבקשה, החשוד לא סיפק את ספריו כנדרש עפ"י החוק, למעט לשנת 2010, ולדבריו אינו יודע מה עלה בגורלם. החשוד נחקר, מסר גרסתו ולא ידע להסביר ממי קיבל את החשבוניות ובעבור מה קיבל אותן.
בימ"ש הורה על שחרור החשוד בתנאים מגבילים: ערבות עצמית ע"ס 30,000 ₪, ערבות צד ג’ ע"ס 50,000 ₪, הפקדת מזומן/ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪, עיכוב יציאה מהארץ ל- 180 יום ועוד.