שוקחה וסים (38), מנהל חברת תבליני הקסם בע"מ מחיפה, החשוד בהגשת רשימון כוזב למכס לצורך הסוואת שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך כיסוי חוב למע"מ, נעצר ושוחרר היום בערובה בבית משפט השלום בחיפה, כב’ השופט אינאס סלאמה.
מהבקשה שהגישו לבית המשפט יחידת סמים מכס חיפה ומשרד מע"מ חיפה, ברשות המסים בישראל, עולה כי ב- 11.2.10 נשלחה מכולה להודו, שהכילה לפי ההצהרה, תבלינים במשקל 6,250 ק"ג ובערך של 228,300$. לאחר יצוא המכולה הוגש למכס תיקון רשימון והוצהר על תבלינים במשקל 24,000 ק"ג, באותו ערך.
אתמול בוצע חיפוש בעסק של החשוד ונתפסו מסמכים שונים ומחשבים.
החשוד נחקר, ולפי הבקשה, מחקירתו עלה כי החשוד תיקן את הרשימון למכס, ככיסוי לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, שקיבל מחברו בשכם, ע"ס כ- 666,875 ₪ מהן קיזז מע"מ, וזאת על מנת לשלם חוב שנוצר לו משומה שנערכה במשרד מע"מ חיפה. תיקון הרשימון התאים לטובין המפורטים בחשבוניות הפיקטיביות, במשקל של 24,000 ק"ג.
עוד מצוין בבקשה כי גובה השומה שנקבעה לחשוד עמדה על כ - 123,000 ₪, וגובה קרן המס מהחשבוניות הפיקטיביות שהחשוד קיזז, תוך ביצוע העבירות המיוחסות לו, הינה 85,000 ₪.