בנימין מנדל מרעננה, דירקטור, מנהל חברות להשקעות הון ויועץ כלכלי-ארגוני, החשוד באי דיווח על הכנסות בחו"ל בסך מיליוני ₪, נעצר ושוחרר אתמול בערובה בבית משפט השלום בתל אביב, כבוד השופט אילן דפדי.
לפי הבקשה שהוגשה לבימ"ש ע"י משרד חקירות מס הכנסה תל אביב, ברשות המסים בישראל, במסגרת חילופי מידע עם שלטונות מס במדינות שונות התקבל מידע משלטונות המס בדנמרק לגבי תושבי ישראל, בכללם החשוד, שהשקיעו כספים בבנקים בדנמרק וקיבלו הכנסות על השקעותיהם אלו.
כמצוין בבקשה, לפי המידע שהתקבל נבעו לחשוד הכנסות בדנמרק בסך של 5,845,417 ₪. אולם, מבדיקת הדוחות והצהרת ההון שהגיש החשוד נמצא כי לא דיווח על הכנסות אלו ולא כלל בהצהרת ההון את חשבון הבנק בדנמרק. בבדיקה שנערכה ע"י משרד השומה למפעלים גדולים עם רואי החשבון של החשוד, מסרו אלה כי לא ידוע להם על חשבון זה והם יבררו זאת.
אתמול נפתחה החקירה הגלויה ובמסגרתה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ונתפסו מסמכים במשרדי הרו"ח והעו"ד שלו.
בחקירתו הודה החשוד בעבירות המיוחסות לו.
עוד לפי הבקשה, לדברי המייצג היו לחשוד הכנסות מחו"ל שלא דווחו בשנים 2005 – 2007 בסך של 4,792,742 ₪ (ב- 2005 הכנסה של 874,000 $, ב- 2006 הפסד של 2,000 $ וב- 2007 הכנסה של 244,000 $). יתרה מזאת, החשוד הודה כי ברשותו חשבון בנק בציריך מזה עשרים שנה ובחשבון זה, שלדבריו מיועד ליום צרה, יש 6,000,000 $.
שני החשבונות, בדנמרק ובשוויץ, לא דווחו למס הכנסה, לא דווחו לרו"ח של החשוד ולא נכללו בהצהרת ההון שלו.