ועדת חוקה, חוק ומשפט. אישרה היום את בקשת שר התקשורת, והחילה את צו האיסור להלבנת הון על בנק הדואר, בדומה לצו שהוחל על הבנקים, חברות הביטוח וגופים פיננסיים נוספים.
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, הציג בוועדה את עקרי הצו. הצו מחייב זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק דואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ומעקב אחר נהנים, בדומה לצו שהוטל על הגופים הפיננסיים השונים במשק, בשינויים המתבקשים מאופי הפעילות הייחודית של בנק הדואר. עו"ד לנדס טען שהיום ניתן לבצע פעולות כספיות רבות, שלא יהיו מדווחים לרשות. ויש חשש שחוסר הפיקוח ינוצל לרעה ע"י מי שיבקשו להלבין הון, או ממן טרור. היום ניתן לרכוש מס’ רב של כרטיסי אשראי מסוג פריפייט, (כרטיסי אשראי נטען ללא צורך בחשבון בנק וזיהוי הלקוח) ובאמצעותם לבצע העברות כספים ברחבי העולם.
מנכ"ל בנק הדואר מר יואל נווה טען כי הרשות מטילה על בנק הדואר דרישות רבות אשר יסרבלו מאוד את השירות ללקוח באשנב הדואר. "הבנק מבצע אלפי העברות כספים מידי חודש לעובדים זרים ולקבוצות חלשות בחברה הישראלית. מידי חודש מתבצעות עשרות אלפי עסקאות עליהם יחולו הצווים החדשים. ובהם עשרות אלפי עובדים זרים שמבצעים העברות כספים בסכומים נמוכים. אנחנו פותחים מעל 4,000 חשבונות עו"ש מידי חודש, יהיה לנו קשיים לבדוק ולעקוב אחר העברות כספים מול רשימת הטרור שבצו. הדרישה לנהל מעקב אחר הפעולות הללו יפגום בשירות ויהפוך את השירות לבלתי ישים.
יו"ר ועדת חוקה, ח"כ דוד רותם אמר למנכ"ל בנק הדואר, "הרבה יותר חשוב למנוע הלבנת הון ומימון טרור, מלסרבל פתיחת חשבון. אם אתם לא מסוגלים לעמוד בדרישה, אל תפתחו חשבונות בנק. אי אפשר ללכת עם, ולהרגיש בלי. אתם רוצים להידמות לבנק, ללא המגבלות החלות על הבנקים. אני מבקש שהצו יהיה זהה לצו שהוחל על גופים פיננסיים אחרים במשק".