מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך מודיעה היום כי העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינו של סוחר הבורסה יובל כהני. נזכיר שכהני, הורשע כבר ב-2002 בהרצת מניות באינטרנט ונגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות, וכאמור עתה הוא שוב נחשד על ידי רשות ניירות ערך בעבירות של תרמית בני"ע.
להלן תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת רשות ניירות ערך לבית המשפט, לשחרורו של יובל כהני בתנאים מגבילים מה-21 באוקטובר 2015:
על פי החשד פעל כהני, בין השנים 2015-2014, במהלך המסחר בבורסה בדרכי תרמית, תוך שהוא מנצל לרעה את שיטת המסחר בבורסה, משפיע על שערי ניירות הערך בצורה תרמיתית וגורף רווחים בצורה מתוחכמת במספר רב של אירועים.
פעילותו זו ביססה חשד לביצוע עבירות תרמית לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך וכן חשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין.
מממצאי החקירה עלה כי בתקופה זו פעל כהני בצורה שיטתית באלפי אירועים ובמאות ניירות ערך שונים באופן מתוחכם ומוכוון שער תוך פגיעה מהותית ברציפות המסחר וכל זאת לצורך גריפת רווחים תרמיתיים המסתכמים בלפחות 200,000 ש"ח.
על פי החשד, כהני נהג בדרכי מרמה באופן שלהלן: משזיהה הזדמנות במהלך המסחר הרציף, נהג כהני להזרים הוראות בשערים (גבוהים או נמוכים) אשר הובילו להפעלת מנגנון ממתן התנודות בבורסה; בעקבות הפעלת מנגנון ממתן התנודות הופסק המסחר הרציף בני"ע והמסחר עבר לשלב רב צדדי; בסמוך לאחר הכניסה לשלב הרב צדדי, נהג כהני לבטל את ההוראה המקורית אשר הובילה להפעלת מנגנון ממתן התנודות בבורסה ולהזרים במקומה הוראה בשער חריג (גבוה או נמוך) לפי צרכיו ובכמות המינימלית האפשרית בשלב זה;
בסיום השלב הרב צדדי נקבע שער נייר הערך בשער החריג; מיד עם החזרה למסחר הרציף, נהג כהני להזרים למסחר הוראה בכיוון המנוגד לזו שביצע במסגרת השלב הרב צדדי אולם בשערים זהים או קרובים לשער במסגרת זו.