חדשות משפט

שוחררו תחת מגבלות 3 חשודים נוספים בפרשת הפצת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני ₪

כה נעצרו עשרות חשודים והוגשו כתבי אישום נגד החשודים המרכזיים ג’קי מור ואבנר שפיר

מערכת ספונסר 28/04/2013 12:19

א+א-

שוחררו תחת מגבלות (24.4.13) 3 חשודים נוספים בפרשת "קוד שביר", שעיקרה חשד לקיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני ₪ בענף התשתיות. החקירה הגלויה בפרשה החלה בפברואר 2013 ומתנהלת בשת"פ של משרדי החקירות מע"מ חיפה ויהלום. עד כה נעצרו עשרות חשודים והוגשו כתבי אישום נגד החשודים המרכזיים (ג’קי מור ואבנר שפיר).

 

החשודים הנוספים בפרשה עוכבו לחקירה במשרד חקירות מע"מ חיפה: דוד ממן מחיפה רשום כבעל מניות ומשמש כמנהלה של חברת "אי גבהים בניה מתקדמת בע׳׳מ" הרשומה בענף קבלנות הבניין. על פי החשד, במהלך התקופה 2009 - 2011 ניכתה החברה חשבוניות מס, שלא כדין, בהיקף הנאמד בכ - 4,500,000 ₪ לערך, שהמס בגינן הוא כ - 750,000 ₪. ב – 23.4.13 עוכב החשוד לחקירה, נערך חיפוש במשרדי החברה ונתפס חומר חשבונאי. החשוד נחקר וקשר עצמו לחשדות המיוחסים לו.

 

פרג’ אברהים מזמר ורביב אלון ממושב חיבת ציון, בעלים ומנהל בפועל, בהתאמה, של חברת "אודין הנדסה בע"מ" דרשו באמצעות החברה תשומות על סמך חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות ע"ש חברת "י.ש. המובילים" בהיקף של כ – 2.5 מיליון ₪ שהמס בגינן הוא כ – 360,000 ₪.

 

החשודים שוחררו תחת מגבלות, בבית משפט השלום בחיפה, כב’ השופטת יעל אבירם. החקירה בפרשה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה