החברות ק.ס.א.ב מסחר יבוא ויעוץ בע"מ, חברת פוקססמארט קפיטל אינבסטמנט קונסאלטנט וחברת מובילי המרכז ע.נ. בע"מ, עוסקות בעיקר בהספקת כוח אדם בענף הבניה ובביצוע עבודות בניה והיו בבעלותו ובניהולו של תייסיר אסמאעיל מירושלים.
לבית משפט השלום בירושלים, הוגש לפני מספר ימים (31.7.12) כתב אישום נגד הנאשמים בחשד כי בתקופה הרלבנטית לכתב האישום, לא דווחו על הכנסותיהם משימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.
כתב האישום הוגש ע"י פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד שני טביב ועו"ד דן בהט, זאת בעקבות חקירה משותפת שהתנהלה ברשות המסים - משרדי חקירות מס הכנסה ומע"מ ירושלים ומשטרת מחוז ש"י.
מכתב האישום עולה כי במהלך השנים 2010 - 2012 הוציאו הנאשמות באמצעות הנאשם, חשבוניות המלמדות על קבלה, לכאורה, של 47,035,301 ₪ מלקוחות שונים, עבורם בוצעה, כביכול, עבודה. וכן, במהלך שנים אלה ספק הנאשם חשבוניות של הנאשמות בלא שביצעו את העבודה אשר בשלה, לכאורה, הוציאו את החשבוניות ובלא שהנאשמות קבלו את הכספים עבור העבודה, לכאורה, נשוא החשבוניות.
כמו כן, הנאשם סיפק לגופים שונים 174 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 29,705,979 ₪. גופים אלה השתמשו בחשבוניות כדי לנכות, שלא כדין, מס תשומות, להפחית שלא כדין את תשלומיהם לפקיד השומה ועל מנת לשמש כיסוי חשבונאי עבור קבלנים אשר לא היו רשומים ברשות המסים. הנאשם מסר את החשבוניות האמורות תמורת עמלות שונות וכן תמורת סכום המע"מ שהיה צריך להיות משולם.