במחלקת המודיעין של רשות המסים נאסף מידע ממנו עלה חשד כי שני אנשי עסקים ממרכז הארץ מנהלים חברה זרה אשר התאגדה בפנמה, מסבים לה חלק מהכנסותיהם, ובכך נמנעים מלדווח על מלוא הכנסותיהם ועל הכנסות החברה הזרה בישראל, בעשרות מיליוני ₪, בניגוד להוראות פקודת מס הכנסה.
בית משפט השלום בתל אביב יפו, הורה אתמול להאריך את מעצרה של דבורה קריל, אשת עסקים מהרצליה, ב- 10 ימי מעצר בית ושחרר תחת מגבלות איש עסקים נוסף ששמו נאסר לפרסום.
ראשית דבר בחברה ישראלית המשווקת מוצרים רפואיים, אשר ביקשה להתפתח לשוק ביפן, וחתמה על הסכם עמלות מול החשודים ומול חברת טומל אוברסיס קורפורישן. עפ"י ההסכם תשלם החברה הישראלית עמלה בגין מכירת מוצרים לשוק היפני כאשר כל אחד מחשודים מקבל, לכאורה, 1/6 מהעמלות וחברת טומל - 2/3. מנכ"ל החברה הישראלית חשד כי השניים הוליכו אותו שולל ולמעשה הקימו את חברת טומל במטרה לגרום לו לשלם עמלות רבות יותר כיוון שבפועל השניים הם המנהלים העומדים מאחורי חברת טומל.
החשודים וחברת טומל תבעו את החברה הישראלית בגין הסכומים המגיעים להם על פי הסכם ההפצה והעמלות ובית המשפט פסק לטובתם סכום של עשרות מליוני ₪. אולם, על פי החשד ולפי המסמכים שנאספו בחקירה סמויה ארוכה במחלקת המודיעין, החשודה היא הבעלים של חברת טומל, ולא כפי שסיפרה בבית המשפט בדיון האזרחי.
על פי מסמכים שנאספו בחקירה סמויה במחלקת המודיעין, מסמכים שהוגשו לבית המשפט בתביעה האזרחית ומסמכים ממשרד חקירות פרטי שנשכר ע"י החברה הישראלית, התחזק החשד לפיו חברת טומל היא בפועל חברה תושבת ישראל שהתאגדה בפנמה ובעלת המניות והמנהלת בפועל שלה היא החשודה ועל כן החברה חייבת במס בישראל על הכנסותיה.
אתמול, 9.7.12, נפתחה במשרד חקירות מס הכנסה תל אביב, חקירה גלויה נגד החשודים, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדים נתפסו מסמכים רבים, ביניהם של חברות הקשורות לפרשה, מחשבים אישיים, כוננים קשיחים ומתקני החסן ניידים. מסמכים רבים קושרים את החשודים לחברת טומל ומצביעים על ניהול החברה על ידי החשודה. גם המנהלים הרשומים של החברה אשרו כי החשודה היא הבעלים של החברה.
החשודה שמרה בחקירתה על זכות השתיקה והחשוד אישר בחקירתו כי מגיע לו סכום זהה לסכום שקיבל עד כה מחברת טומל בגין חלקו ברווחים שהועברו לחברת טומל.
חברת טומל לא הגישה כמתחייב דוחות על הכנסותיה בישראל, לא הודיעה על תחילת התעסקות (מיום הקמתה בשנת 1996), לא דווחה על הכנסותיה בישראל ועל פי החשד השמיטה את ההכנסות שקיבלה על פי פסיקת בית המשפט כאשר כאמור לעיל סכום הפיצוי שנפסק הוא עשרות מליוני ₪.