בדיקה שגרתית של משרד מע"מ תל אביב 3 העלתה כי עוסק מסוים לא דיווח על חשבוניות שהוציא בסכום של כ-20 מיליון ₪, בשנת 2011. העוסק ומספר מעורבים נחקרו במשרד. לאחר שהתבררו היקפי העבירות התיק הועבר להמשך חקירה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז.
אתמול, 14.5.12, נפתחה חקירה גלויה, בפרשיית "זמין אמין", נערכו חיפושים בהם נתפסו מחשבים, חותמות וחשבוניות פיקטיביות ומזויפות ונחקרו עשרות מעורבים.
מעצרם של החשודים העיקריים הוארך אתמול בבית משפט השלום בראשון לציון, כב’ השופט רפי ארניה: אבי אייזנברג, בן 50 מגבעתיים - עד 17.5.12, וגיא פלץ, בן 34 מתל אביב - עד 16.5.12.
השניים חשודים כי ביחד עם אחרים הפעילו משנת 2008 ועד היום רשת להפצת חשבוניות מס פיקטיביות של חברות בבעלות או בשליטת החשודים שבנדון וכן חשודים נוספים.
מהבקשה עולה כי החשוד אייזנברג החליף בכל שנה חברה שממנה הפיץ חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני ₪.