בית משפט השלום בתל אביב יפו, כב’ השופט צחי עוזיאל, הורה לעצור עד תום ההליכים חשוד בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ- 20 מיליון. נגד החשוד, מוסטפה כתנאני מתל אביב, הוגש ב- 15.2.12, כתב אישום בגין עבירות אלה. כתב האישום הוגש בעקבות חקירה שהתנהלה במשרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב.
מכתב האישום, שהוגש ע"י עו"ד מיכאל פינקלשטיין ממע"מ תל אביב 2, עולה כי בין החודשים פברואר 2010 ועד נובמבר 2011, הוציא החשוד לחברת עדי שירותים כלליים בע"מ, 239 מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס ע"ש חברת כ.מ.ס.י. חברה לבניין ופיתוח, זאת במטרה להתחמק מתשלום מס. סך החשבוניות הפיקטיביות עמד על 20,813,130 ₪ שהמס בגינן הוא 3,330,152 ₪.
עוד עולה כי נגד החשוד עומדים כבר שני כתבי אישום בגין עבירות דומות, בהם הואשם בהשתמטות מתשלום מס בסך של כ- 5 מיליון ₪, וכן 10 הרשעות בגין עבריות אחרות.
בהחלטתו אמר השופט: "...מדובר בעבירות שפגיעתן בציבור היא לא קלה בעיקר נוכח תוצאותיהן ההרסניות והשלכותיהן הישירות והעקיפות על הפרט ועל הציבור. לפיכך, כאשר מדובר במי שהוא "שור מועד", השב ומבצע עבירות כלכליות חרף קיומם של הליכים דומים המתנהלים נגדו, הרי שהוא מעיד על עצמו כמי שהוא מסוכן לציבור. בנסיבות אלה קמה נגדו עילת מעצר של מסוכנות..."