בית משפט השלום בירושלים, האריך אתמול (5.7.11) את מעצרו של ולדימיר לוין, בן 34 מירושלים עד יום 10.7.11. לוין חשוד כי בשנים 2011-2010 מכר וקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בכ- 25 מיליון ₪.
במשרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים, רשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה נגד חברת כוכב ס.א.ב, אשר בבעלות ולדימיר לוין. במהלך החקירה עלה חשד כי כל עיסוקה של החברה הוא בגיוס אנשי קש, פתיחת חברות פיקטיביות על שמם ומכירת חשבוניות מס פיקטיביות, כל זאת תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מסים.
עפ"י הבקשה, מערכת הפצת החשבוניות הפיקטיביות מורכבת ממספר חברות אשר מפיצות האחת לשנייה חשבוניות מס פיקטיביות, כאשר מאחורי החשבוניות אין כל עבודה או שירות.
סכום העסקאות החשודות כפיקטיביות בשנים 2011-2010 נאמד בכ – 9,000,000 ₪. סכום התשומות החשודות כפיקטיביות בשנים 2011-2010 נאמד בכ – 16,000,000 ₪. החשוד זומן לחקירה מספר פעמים אך לא התייצב כנדרש, עד לבוקר ה – 5.7 בו הופיע, מסר גרסה והכחיש את החשדות המיוחסים לו.