פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל-אביב ברשות המסים, הגיש אמש בקשת מעצר כנגד רפאל שחיבר (48) ואמנון שחיבר (63),שני אחים מהוד השרון בחשד להעלמת הכנסות שלמיליוני שקלים.
החשודים, יהלומנים ותיקים במקצועם, תושבי ישראל, אשר בשנים האחרונות החלו לפעול גם בתחום הנדל"ן בארצות הברית. על פי החשד במהלך השנים 2010-2009, החלו החשודים לבצע רכישות של נדל"ן באמצעות 3 חברות שקופות בארצות הברית (LLC). החשודים רכשו באמצעות חברות אלו שלושה קומפלקסים למגורים בארצות הברית, אשר החל משנת 2013, הניבו לחשודים הכנסות של למעלה מ 1.5 מיליון ₪, עליהן לא דיווחו.
ראשית החקירה היתה עם קבלת מידע מפקיד שומה גוש דן, לפיו קיים חשד לפלילים בהתנהלות האחים החשודים וזאת במהלך ביקורת שומה שגרתית שנערכה לחברה שבבעלותו של רפאל שחיבר, אשר במאזניה נכללה השקעה לא ברורה בנדל"ן בארצות הברית. החקירה הסמויה שהתנהלה על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב בשיתוף המחלקה למיסוי בינלאומי ברשות המסים הפכה שלשום, (9/7/18), גלויה, עם החיפוש שנעשה בבתי החשודים ובמשרדיהם, במהלכו נתפסו מסמכים וחומרי מחשב והחשודים עוכבו לחקירה במשרדי היחידה החוקרת. בנוסף נחקרו מעורבים נוספים בפרשה בהם מייצגם של החשודים אל מול רשות המסים.
כמפורט בבקשת המעצר, מכרו החשודים בשנת 2013 את אחד הקומפלקסים שברשותם בכ-6.4 מיליון ₪, מכירה שהצמיחה להם רווח הון של כ- 1.4 מיליון ₪, עליו לא דווחו. בנוסף, הקומפלקסים הנותרים הניבו להם דמי שכירות בהיקף של 100,000 דולר בשנת 2014 וטרם כומתו ההכנסות משכירות לשנים 2015-2017, ההכנסות מדמי השכירות לא דווחו אף הם כמתחייב על פי החוק.
בחקירתם סיפרו החשודים כי דרכם העסקית המשותפת נפרדה לפני מספר שנים ונכסי הנדל"ן שבבעלותם חולקו ביניהם ובמסגרת חלוקה זו שילם רפאל לאחיו אמנון 1,000,000 דולר, שהופקדו בחשבון בנק בחו"ל ולא דווחו לרשות המסים. זאת ועוד, בהתאם לממצאי החקירה עולה כי במהלך השנים 2014-2008, קיבלה אשתו של רפאל שחיבר, שכר בסך מצטבר של כ- 600,000 ₪, מחברה בבעלות החשודים, למרות שהודתה בחקירתה כי מעולם לא עבדה בחברה.
כבוד השופט עלאא מסארווה מבית משפט השלום בתל אביב-יפו, אשר דן בבקשת המעצר, נעתר לבקשת רשות המסים וקבע, לכל אחד משני החשודים, בין השאר, ערבות עצמית בסך של 400,000 ₪, ערבות צד ג’ בסך של 150,000 ₪, הפקדה במזומן או בערבות בנקאית בסך 50,000 ₪ וכן צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 ימים.