בהמשך לחקירה של מחלקת החקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים, הוגשה בקשת מעצר כנגד יועץ המס דוד לייכטמן, וכנגד מרואן אבו מדין בעלים של חברת "פיראדו אינפיניטי בע"מ ובעל עסק מ.א. מיגון, בגין ניכוי והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
לפי החשד, חברו יועץ המס לייכטמן ומרואן אבו מדין, ולמעשה בנו מערכת משומנת של "הפצת חשבוניות מס פיקטיביות" לעשרות עוסקים וחברות, מרביתם באזור הצפון.
לצורך ביצוע העבירות השתמשו החשודים בחב’ "פיראדו איפיניטי" ובתיק הפרטי של מרואן אבו מדין, ובתקופה של 7/2017-6/2018 הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של 52,000,000 ₪ וזאת מבלי שבוצעה כל עבודה או שניתן דבר מה בגין החשבוניות.
במקביל, ועל מנת להימנע מתשלום מסים, החשודים דרשו בספרי החברה ובתיק הפרטי תשומות בהיקף של 2,000,000 ₪ באמצעות חשבוניות מס פיקטיביות.
כבוד השופט שלמה בנג’ו מבית משפט השלום בחיפה, אשר דן בבקשת המעצר, נעתר לבקשת רשות המסים וקבע, לכל אחד משני החשודים, בין השאר, ערבות עצמית בסך של 200,000 ₪, ערבות צד ג’ בסך של 100,000 ₪ וכן צו עיכוב יציאה מן הארץ.