בעקבות פרסומים שונים בעניין ושאלות שהופנו לבזק ע"י בעלי מניות בנושא הליך איתור המועמדים לכהונת דירקטורים שיוצעו ע"י דירקטוריון החברה לאסיפה הכללית השנתית הקרובה של בעלי המניות של החברה, רואה החברה לנכון להבהיר את הדברים ולפרסם דיווח מידי זה ביחס לתהליך עליו החליט הדירקטוריון, אשר מתבצע בשבועות האחרונים ואשר טרם הסתיים.
לצורך התהליך האמור מינה דירקטוריון החברה ועדת דירקטוריון שחבריה הינם מ"מ יו"ר הדירקטוריון דוד גרנות והדירקטור החיצוני זאב וורמברנד, אשר תפקידה לגבש את הקריטריונים לאיתור המועמדים ולהמליץ לדירקטוריון, לאחר הליך האיתור, על רשימת המועמדים המוצעים מטעם הדירקטוריון.
ועדת המינויים התקשרה עם חברה מקצועית בתחום, ’עמדה ליווי ובניית הנהלות בע"מ’ (נציגי KORN FERRY בישראל), לצורך ליווי הליך גיבוש הקריטריונים לפרופיל של הדירקטורים שיומלצו ובחירת מועמדים שיומלצו לדירקטוריון כמועמדים מטעמו. בכוונת הדירקטוריון להציע לאסיפה הכללית הקרובה למנות שמונה דירקטורים, וזאת בנוסף לשלושת הדירקטורים החיצוניים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, באופן שהדירקטוריון ימנה בסך הכל 11 דירקטורים.
שמונת המועמדים האלו יכללו: דירקטור אחד מקרב עובדי החברה, דירקטור חיצוני אחד ושני דירקטורים בלתי תלויים, אשר יבחרו ע"י דירקטוריון החברה לאחר קבלת המלצת ועדת המינויים, ארבעה דירקטורים "רגילים" (כלומר שאינם דירקטורים חיצוניים ואינם בהכרח בלתי תלויים) שיוצעו ע"י בעלת השליטה בחברה וייכללו ברשימת המועמדים המוצעים, בכפוף לבדיקת ועדת המינויים את עמידתם בקריטריונים שנקבעו כאמור. הדירקטוריון פועל להשלמת התהליך בהקדם האפשרי.
זימון האסיפה הכללית, לאחר סיום תהליך זה צפוי למועד שלא יאוחר מסוף חודש מרץ 2018.