דלתא מודיעה כי דירקטוריון החברה החליט לאשר הקצאה פרטית של 4,587 RSU ללא תמורה, לעובדת של חברת בת של החברה – בהתאם לתנאים המפורטים:
הקצאת ה- RSU תיעשה בהתאם ובכפוף לתנאי 2009 Incentive Plan של החברה, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 20.8.2009. ה- RSU אינן רשומות למסחר בבורסה. ההצעה היא "הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה", כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית.
על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 7.11.2017 , המניות אשר תנבענה ממימוש ה- RSU תוקצינה מתוך המניות הרדומות המוחזקות על ידי החברה. במועד דוח זה מחזיקה החברה ב-1,491,697 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א. המניות שתנבענה ממימוש ה RSU-תיקראנה "מניות המימוש".
ה-RSU, מניות המימוש על פיהן וכל הזכויות המוקנות מכוחן (לרבות מניות הטבה), יוקצו לנאמן, איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ, וירשמו כולן בשם הנאמן אשר יחזיק בהם בנאמנות עד מועד שחרורן על פי הוראות תוכנית 2009 לניצעים אמריקאים.
למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, הניצעת אינה "צד מעוניין" ולא תהפוך לצד מעוניין לאחר ביצוע ההצעה. הניצעת אינה בעלת עניין בחברה מכוח החזקות ולא תהיה בעלת עניין בחברה מכוח החזקות כתוצאה מהצעת ניירות הערך בהתאם לדוח זה. תנאי ה- RSU המוצעות, כמותן והשיעור שיהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה.
הצעת ה- RSU לניצעת תבוצע בהתאם ובכפוף לתנאי תוכנית 2009 לניצעים אמריקאים. ה- RSU שתוקצינה לניצעת תבשלנה בארבע מנות שוות, כאשר כל מנה תבשיל בתום כל 12 חודשים לאחר ה-7.11.2017, ובלבד שבמועד ההבשלה הרלוונטי, הניצעת תמשיך להיות Eligible Person, כמפורט בתוכנית 2009 לניצעים אמריקאים.
ה-RSU ניתנות למימוש ללא תשלום ערכן הנקוב ומימושן יעשה ממניות רדומות שתוחזקנה על ידי החברה ללא תשלום ערכן הנקוב. אם פעולה כאמור תיחשב הקצאת מניות בפחות מערכן הנקוב, תפעל החברה עד לאותו מועד על מנת להפוך חלק מרווחיה להון מניות או לנהוג בכל דרך אחרת המותרת על פי דין במקרה של הנפקת מניות תמורת סכום הנמוך מערכן הנקוב, הכול בהתאם לדין החל, לרבות סעיף 304 לחוק החברות.
כמות המניות שתנבענה ממימוש ה-RSU היא 4,587 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כל אחת – שהן כ-0.017% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה (בנטרול המניות הרדומות שבהון החברה) לרבות בהנחה של דילול מלא. תוכנית 2009 לניצעים אמריקאים כוללת הוראות שעניינן הגנה על המחזיקים בתקופת המימוש בין היתר, בגין: חלוקת דיבידנד, פיצול או איחוד הון, פירוק מרצון ושינוי מבנה החברה. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות ב-RSU המוצעות.
ה- RSU אינן סחירות, ולמעט על דרך של הורשה, ה- RSU והזכויות הנלוות אליהן אינן ניתנות להמחאה, להעברה, לעיקול, לעיכבון או לשעבוד מכל מין וסוג שהוא. הניצעת לא תיתן ייפוי כוח או שטר העברה בקשר עמן, בין עם תוקף מיידי ובין עם תוקף עתידי והזכות ל- RSU היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
הניצעת רשאית להעביר או למכור רק מניות מימוש, או חלק מהן, לכל צד שלישי, ובלבד שכל התנאים המנויים להלן יתקיימו: שההעברה נעשית בהתאם להוראות תקנון החברה ושכל המיסים שיש לשלם עקב מכירה או העברה כאמור של מניות המימוש שולמו בפועל.
על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך התש"ס-2000 ,כדלקמן: בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום הקצאת ה-RSU לא תהא הניצעת רשאית להציע את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
בתקופת ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, תהא הניצעת רשאית להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה – ובלבד שהכמות המוצעת של מניות המימוש בכל רבעון, לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה.
לעניין זה, "הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שינבעו ממימוש או מהמרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצעת שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליה לקיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.
למיטב ידיעת החברה, על בסיס בירור שערכה עם הניצעת, נכון למועד דוח זה לא קיימים כל הסכמים, בכתב או בעל פה, בין הניצעת לבין מחזיק אחר במניות החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.