צו חדש מחיל רגולציה, משטר ופיקוח על עורכי דין ורואי חשבון אושר היום (ב’) בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. הצו ייכנס לתוקף בתוך תשעה חודשים מיום פרסומו. על פי הצו שאושר, רו"ח ועו"ד ידרשו לבצע ללקוחותיהם הערכת מסוכנות מפני הלבנת הון ומימון טרור במסגרת השירות העסקי, וכן יידרשו לזהות ולהכיר את לקוחותיהם טרם מתן שירות.
עד היום, לקוח יכול היה לבקש מעו"ד שיבצע עבורו שירות עסקי, כגון רכישת מכירת או ניהול נכס. נותן השירות יכול היה להסתמך על פרטי הלקוח כפי שהוא מסר לנותן השירות. הצו החדש דורש מעו"ד לבצע נוהל של הכרת הלקוח באמצעות תעודה מזהה ומילוי טופס (ע"י הלקוח) שנקבע בצו. כאשר לא תהיה אפשרות לזהות את הלקוח באמצעות פנים מול פנים, תהיה חובת זיהוי באמצעות וידאו קונפרנס. הלקוח יידרש להצהיר בטופס, מיהו הנהנה מהעסקה. נותן השירות יחויב בשמירת המסמכים למשך חמש שנים.
עוד קובע הצו, נותן השירות העסקי, יחויב בביצוע הערכת סיכון של הלקוח, מפני עסקה שעלולה להיות קשורה בהלבנת הון או למימון טרור. נותן השירות יעדכן את רישומיו בהתאם להערכתו. הערכת הסיכון תתבסס, בין היתר, על סוג השירות העסקי המבוקש, מקור הכספים, והאם השירות העסקי מבוצע מול גורם הקשור למדינות שהוגדרו כבעלות סיכון גבוה לביצוע הלבנת הון או מימון טרור.
ככלל, הפיקוח יעשה באמצעות דרישת מסמכים. היה ולא נמסר מידע או שלא הייתה היענות מספקת מצד נותן השירות לדרישת המסמכים, או שהתעורר אצל המפקח חשש להפרת הוראות החוק, המפקח יורשה להיכנס למשרדי נותן השירות העסקי.
למעט במקרים חריגים, לפני שהמפקח ייכנס למשרד נותן השירות, המפקח יודיע לנותן השירות כי באפשרותו לבקש כי בעת הכניסה ינכח במקום נציג הלשכה המקצועית, (לשכת עו"ד או לשכת רו"ח) וכי הכניסה למשרד תעוכב למשך זמן סביר, כך שיתאפשר לנציג הלשכה המקצועית להתלוות למפקח.
נציג לשכת עוה"ד, עו"ד שריג דמארי, אמר: "אני חושש שכאשר הלקוח יודע שהוא הולך לקבל דירוג, הוא ידאג לשדרג לעצמו את הדירוג, והוא יתכונן לכך. ואז ניזוקנו בכך שהאזרח לא ידבר בצורה חופשית עם עורך דינו". יחד עם זאת, לאחר השינויים וההקלות שבוצעו בצו, הוא לא התנגד לאישור הצו.
נציגת משרד המשפטים, עו"ד עמית מררי, אמרה כי דרישות הצו הם מינימאליות מחד, על מנת לעמוד בדרישות הבין-לאומיות, ומאידך לא לפגוע ביחסי האימון שבין הלקוח לנותן השירות.
ח"כ אורי מקלב שהתנגד לדרישת הערכת הסיכון אמר, "זה בעצם לא הכרת הלקוח, אלא הכרת העסקה, ע"מ שתוכלו לחקור מה מטרת העסקה". היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עו"ד שלומית ווגמן השיבה למקלב "אנחנו לא מתכוונים לבלוש אחר העסקה".
יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם אמר כי לאחר שהוא השתכנע שלא תגרם פגיעה בחיסיון שבין הלקוח לעו"ד, הוא תמך באישור הצו.