בהמשך להודעה על פרשה שמנהלת היאחב״ל מזה מספר שבועות עם מכס נתב״ג ויחידת יהלום ברשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, שעיניינה חשד לניהול רשת של הברחת יהלומים מדרום אפריקה לישראל וסחר בהם על ידי מספר חשודים ישראלים, היחידות עיכבו הבוקר לחקירה תשעה חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה וכן ערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם. במהלך הפעילות היום נתפסו עשרות אלפי דולרים במזומן, אבני חן החשודות כמוברחות ויהלומים מעובדים וגולמיים החשודים כמוברחים בשווי המוערך במאות אלפי שקלים.
מהחקירה עד כה מתחזק החשד כי מספר ישראלים מעורבים בעשרות הברחות במשך השנים האחרונות של יהלומים מדרום אפריקה לישראל. על פי החשד, הוברחו היהלומים במספר צירים באמצעות בלדרים לצרכנים ויהלומנים בישראל, ללא תיעוד וללא דיווח ותוך ביצוע עבירות הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות על פקודת המכס ומס הכנסה וקשירת קשר לפשע בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים. במהלך החקירה עלה חשד כי אחד המעורבים התחזה לטייס באמצעות תיעוד מזוייף על מנת לעבור בנקל את ביקורת הגבולות בשדה התעופה בדרום אפריקה.
להזכירכם, לאחרונה חקרו היחידות חשוד בפרשה ששמו נאסר לפרסום וביום שני השבוע ערכו היחידו חיפוש בבית חשוד נוסף במעורבות בפרשה ובמשרדו ועיכבה אותו לחקירה. כאמור, בימ״ש השלום בתל אביב התיר לפרסום את עיקרי הפרשה אך אסר לפרסום את פרטי החשוד שנחקר בשבועות האחרונים.