בימ״ש השלום בתל אביב אסר לפרסום שמו של חשוד שנחקר בשבועות האחרונים במסגרת פרשה שמנהלת היאחב״ל והתיר לפרסום כי מזה מספר שבועות מנהלת היחידה חקירה משותפת עם מכס נתב״ג ויחידת יהלום ברשות המסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, שעניינה חשד לניהול רשת של הברחת יהלומים מדרום אפריקה לישראל וסחר בהם על ידי מספר חשודים ישראלים.
מהחקירה עולה חשד כי מספר ישראלים מעורבים בעשרות הברחות בשנים האחרונות של יהלומים מדרום אפריקה לישראל. עוד עולה חשד כי אחד המעורבים התחזה לטייס באמצעות תיעוד מזויף על מנת לעבור בנקל את ביקורת הגבולות בשדה התעופה בדרום אפריקה. על פי החשד בוצעו על ידי המעורבים עבירות הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות על פקודת המכס ומס הכנסה וקשירת קשר לפשע בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים.
לאחרונה חקרה היחידה חשוד בפרשה ששמו נאסר לפרסום והבוקר ערכה היחידה חיפוש בבית חשוד נוסף במעורבות בפרשה ובמשרדו ועיכבה אותו לחקירה. בהתאם להתפתחות החקירה יוחלט בנוגע להמשך הטיפול בעניינו. החקירה בראשיתה וצפויה חקירתם של מעורבים נוספים.
להזכירכם - בימ״ש השלום בתל אביב התיר לפרסום את עיקרי הפרשה ודבר חקירתו של החשוד הבוקר אך אסר לפרסום את פרטי החשוד הנוסף שנחקר עד כה. עותק מההחלטה ופרטי הצו מצורפים לעדכונכם ולעדכון המערכות בדוא״ל.