כתב אישום הוגש נגד תושב רמלה בן 40, שעסק בניכיון צ’קים ובמתן הלוואות בריבית, בגין השמטת הכנסות של למעלה מ- 1.3 מיליון ₪. החקירה נגדו נוהלה ע"י יחידת יהלום – היחידה הארצית לחקירות ולמאבק בפשיעה ברשות המסים.
לפי כתב האישום שהוגש ע"י פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) באמצעות עו"ד רחל גור-אריה בסוף ינואר השנה, ניסים ממן מרמלה עסק בשנים 2010-2005 בניכיון צ’קים ובמתן הלוואות בריבית ואף הפיק הכנסות מעיסוקו זה מגביית עמלות שנעו בין 10%-3% לחודש.
מבדיקת קבצי המחשב של ממן שבוצעה ע"י היחידה החוקרת עלה כי הוא הפיק בשנים הללו הכנסות בסכום לא ידוע, אך לכל הפחות בסכום של 1,337,540 ₪, אולם, הוא לא הודיע לפקיד השומה על עיסוקו זה, לא ניהל פנקסי חשבונות ולא הגיש דוחות על הכנסותיו והכל במטרה להתחמק מתשלום מס.