אי.די.בי אחזקות ופיתוח הודיעו היום על רקע חקירתו של נוחי דנקנר, בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון של החברה באותה תקופה, בחשד לעבירות תרמית בניירות ערך ועבירות נוספות הנוגעות להנפקת המניות וכתבי האופציה שבוצעה על-ידי החברה בחודש פברואר 2012, כי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הודיעה לחברה, כי עברה לכאורה עבירות פליליות, וכי היא שוקלת להגיש כנגד החברה כתב אישום.
העבירות בגינן מואשמת החברה הן תרמית בקשר לניירות ערך, עבירה של פרט מטעה בתשקיף ועבירה של הפרת חובת דיווח לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 וכן בגין עבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
בהתאם להודעת הפרקליטות, החשדות המיוחסים לחברה נובעים, בין השאר, מן המיוחס למר נוחי דנקנר, בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון של החברה בתקופה הרלוונטית, אשר מכוח מעמדו, פעולותיו ומחשבותיו מיוחסות גם לחברה.
לטענת הפרקליטות, דנקנר וחשודים נוספים פעלו כמבצעים בצוותא והשפיעו בדרכי מרמה על שער מניית החברה, ומכוח תורת האורגנים מיוחסת עבירה זו גם לחברה; החברה פנתה לציבור בהצעה לרכישת מניות החברה בהנפקה, מבלי לגלות לציבור על יישומה של תוכנית לרכישה של מניות החברה בבורסה בהיקפים גדולים עובר להנפקה במטרה להעלות את שער מניית החברה או למנוע את ירידתו, להגדיל את מחזורי המסחר ולהציג מצג של התעניינות במניה מצד קונים משמעותיים.
הפרקליטות סבורה גם כי החברה הסתירה מהציבור את התוכנית, על אף שזו היתה אירוע או עניין החורג מעסקי התאגיד הרגילים, ולא דיווחה עליה במסגרת הדיווחים הנוגעים להנפקה. כן טוענת הפרקליטות, כי דנקנר וחשוד נוסף ביצעו פעולות ברכוש ביודעם כי הוא רכוש אסור (כמשמעות ביטויים אלה בחוק איסור הלבנת הון), וכי מכוח תורת האורגנים מיוחסת עבירה זו גם לחברה.
לחברה ניתנה הזכות להשמיע טענותיה בעניין החלטת הפרקליטות האמורה וזאת בישיבת שימוע שתתקיים תוך 60 ימים. דנקנר קיבל אתמול הודעה דומה מהפרקליטות בדבר הזמנתו לשימוע.