ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 9.10.2013, להטיל עיצום כספי בסך 6 מיליוני ש"ח על חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל), ולהטיל עיצום כספי בסך 1.2 מיליוני ש"ח על חברת לאומי קארד בע"מ, בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000. לחברות עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
הוועדה החליטה להטיל עיצום כספי בסך 6 מיליוני ש"ח על חברת כאל בגין הפרות שביצעו החברה וחברת הבת, כאל אינטרנשיונל בע"מ, אשר פעילותה מוזגה לתוך החברה האם בשנת 2012. העיצום מבוסס על דוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שהצביע על הפרות רבות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 ("הצו"), שאירעו בעיקר בשנים 2007-2008. עיקר ההפרות נבעו מזילות של החברה וחברת הבת ביחס למשטר איסור הלבנת הון ולאי ליישום הוראות הצו.
מחברת כאל נמסר בתגובה: "הקנס המדובר ניתן בגין ליקויים שהיו בין השנים 2007-2008 בתחום איסור הלבנת ההון. מאז השקיעה כאל משאבים רבים לתיקונם תוך עיבוי הבקרות, ובניית תהליכים ותשתיות לעמידה בדרישות הצו לאיסור הלבנת הון והוראות הרגולציה. יש לציין כי הוועדה מטעם בנק ישראל ציינה בהחלטתה את העובדה שבמהלך תהליך הביקורת כאל שיתפה פעולה וכן נקטה בפעילות אפקטיבית לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, ואף ברכה על השינוי המהותי שנעשה בהובלת הדירקטוריון והמנכ"ל. הנהלת החברה מייחסת חשיבות רבה לציות ורגולציה ולקיום אכיפה בלתי מתפשרת בתחום".