ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה אתמול, להטיל עיצום כספי בסך 2.1 מיליוני ש"ח על בנק אגוד בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2004-2009.
ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן – "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 2.1 מיליוני ש"ח. עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בעיקר בסוגי ההפרות הבאים:
1. אי דיווח על פעולות בלתי רגילות, לרבות על פעולות של הלוואה כנגד פיקדון, מסוג "Back To Back", שההיגיון הכלכלי בהן לא ברור.
2. ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
3. דיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.