ביהמ"ש מתבקש לאשר העברת פעילות ניהול התיקים של אוצרות למיטב. בפניית שתי החברות לביהמ"ש נאמר כי אוצרות מצויה בבעלות ובשליטה מלאה של בנק אוצר החייל ונכון ליום 31.7.11 פעילות ניהול תיקי ההשקעות שלה מנתה עד לאותו מועד כ-691 לקוחות ושווי התיקים המנוהלים על ידה עמד על סך כ-404 מיליון ש"ח. עוד נאמר כי מיטב ניהול השקעות הינה בבעלות ובשליטת מיטב בית השקעות ונכון ליום 31.7.11 פעילות ניהול התיקים שלה מנתה כ-4081 לקוחות שאינם צדדים קשורים, ושווי התיקים המנוהלים על ידה עמד ע"ס כ-7.1 מיליארד ש"ח.
עוד מצוין בבקשה לביהמ"ש כי ביום 3.8.11 הושלם מיזוגה של חברת מילניום-ניהול תיקי השקעות עם ולתוך מיטב ניהול השקעות, במיזוג על פי חוק החברות, באופן שמילניום התחסלה והחל מאותו מועד עברו 590 הלקוחות המנוהלים על ידה להיות לקוחות של מיטב ניהול השקעות לכל דבר ועניין, באופן שפעילות מיטב ניהול תיקים מנתה לאותו מועד 4608 לקוחות שאינם צדדים קשורים, ושווי התיקים המנוהלים על ידה עמד על סך של כ-7.748 מיליארד ש"ח.
מהבקשה עולה כי הסכם רכישת פעילות ניהול התיקים של אוצרות על ידי מיטב ניהול השקעות, קובע כי אוצרות תשנה את שמה תוך 3 חודשים כך ששמה החדש לא יכלול את המילה "אוצרות" ובנק אוצר החייל מתחייב שלא לעשות שימוש בשם זה עבור חברה לניהול תיקים חדשה ככל שתוקם בעתיד ו\או לשנות את שמה של חברת ניהול תיקים קיימת, וכמו כן אוצרות והבנק התחייבו לאי תחרות. בהסכם הרכישה נקבע עוד כי אין מדובר בעיסקה לרכישת המניות באוצרות ולפיכך בנק אוצר החייל יישאר בעל המניות באוצרות גם לאחר השלמת העיסקה. עוד נקבע בהסכם כי ככל שלא תושלם העברת פעילות ניהול התיקים עד ליום 25.12.11 אזי תרכוש מיטב ניהול תיקים מהבנק את מלוא הון המניות המונפק של אוצרות.
בפנייה לביהמ"ש באמצעות עוה"ד אברהם וול ו-הדר זיו נאמר כי בכוונת קבוצת מיטב להגיש לביהמ"ש מטעם מיטב ניהול השקעות ומיטב טרייד, בקשה להעברת פעילות ניהול התיקים של מיטב טרייד למיטב ניהול השקעות, ועם השלמת ההסדרים הללו, פעילות חבר הבורסה של קבוצת מיטב תרוכז במיטב טרייד ניירות ערך בע"מ ואילו פעילות ניהול התיקים של קבוצת מיטב ובכלל זה כל הפעילות הקיימת כיום בקבוצה, ופעילות ניהול התיקים של אוצרות, תרוכז במיטב ניהול השקעות.
לדברי המבקשות, ללקוחות הרלוונטיים תתאפשר המשכיות בניהול השקעותיהם ללא פגיעה בזכויותיהם ולא תוטל כל מגבלה שהיא על זכותם להעביר את ניהול השקעותיהם לכל מנהל תיקי השקעות אחר, או לבטל את התקשרותם עם אוצרות, או לאחר השלמת ההסדר-עם מיטב ניהול השקעות, אם יחפצו בכך.
באדיבות יצחק דנון, דסק החדשות של אתר הפורומים המשפטיים – מענה מקוון הניתן על ידי עורכי דין מומחים בתחומם.