עופר השקעות מדווחת היום (ב’), כי אמש התקבל אצל באי כוחם של מקבלי היתר השליטה בבנק ה"ה יולי עופר, ליאורה עופר, דורון עופר ואיל עופר מכתב מהמפקח על הבנקים.
הרקע למכתבו האמור של המפקח על הבנקים נעוץ, כאמור במכתבו המצ"ב, בדרישה מזה זמן של הפיקוח על הבנקים ממקבלי היתר השליטה בבנק לשנות את אופן החזקת מניות גרעין השליטה בבנק כך שמניות אלה יופרדו משאר פעילויות חברת עופר השקעות בע"מ לרבות החזקת נכסי נדל"ן. מתווה שינוי מבנה האחזקות בבנק גובש לפני חודשים רבים על דעת כל מקבלי היתר השליטה ואף נחתמו על ידם מסמכים בקשר עם כך. כמו כן, נתקבלו החלטות הדירקטוריונים והאסיפות בתאגידים הרלבנטיים לצורך ביצוע מתווה ההפרדה. המתווה הוגש לבנק ישראל ואף אושר על ידו. על פי המתווה המוסכם אמורות מניות גרעין השליטה בבנק המוחזקות בידי עופר השקעות לעבור לחברה אחות של עופר השקעות. בנק ישראל הכין, על בסיס הנחת ביצוע מתווה ההפרדה, נוסח של היתר שליטה חדש התואם את מתווה ההפרדה האמור ואשר נועד להחליף את היתר השליטה הקיים. רוב מכריע של בעלי המניות בעופר השקעות (כמו גם רוב מכריע ממקבלי היתר השליטה בבנק) הודיעו לבנק ישראל על הסכמתם, נכונותם ורצונם ליישם את מתווה ההפרדה ללא דיחוי על פי נוסחו של ההיתר החדש, וחוזרים ומביעים את נכונותם לעשות כן ולחתום על המסמכים המתאימים שידרשו על ידי בנק ישראל בהקשר זה. העיכוב עד כה נבע מעמדתו של מיעוט קטן מקרב בעלי המניות בעופר השקעות שהינו גם אחד ממקבלי היתר השליטה.
הרוב המכריע של בעלי המניות של החברה אינו רואה כל מניעה ליישום מיידי של מתווה ההפרדה על בסיס מכלול המסמכים שנחתמו זה מכבר וההחלטות שנתקבלו בתאגידים הרלבנטיים, המאפשרים את הוצאתו של ההיתר החדש ללא דיחוי. כאמור במכתב המפקח על הבנקים הכוונה הינה להביא לשינוי היתר השליטה הקיים, ועופר השקעות סבורה כי בדרך זו ניתן יהיה להוציא את היתר שליטה אשר יאפשר את ביצוע השינוי הארגוני, דהיינו יישום מתווה ההפרדה. ההיתר החדש יענה גם על סוגית שיעור ההון מהמקורות של עופר השקעות הנזכר במכתבו האמור של המפקח וייתר ויאיין את שאלת ההפרה של היתר השליטה הקיים.