הבוקר נעצרו 12 מעורבים החשודים בגביית כספים ממהגרי עבודה מתאילנד, בסכומים העולים עשרות מונים ממה שמתיר החוק ובהעלמת הכנסות של כעשרות מיליוני ₪ שנבעו להם מפעילות זו.
זרוע סער ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, משרד חקירות מס הכנסה ירושלים, רשות המסים בישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ומינהל האוכלוסין במשרד הפנים, ניהלו בתקופה האחרונה חקירה סמויה בגין חשד לביצוע עבירות של גביית כספים בסכומים גבוהים, ממהגרי עבודה, בניגוד לחוק שירות התעסוקה, נגד חברת כוח האדם "אינטרמן". הבוקר עם המעבר לחקירה הגלויה נעצרו 12 מעורבים מכל הארץ, נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי החברה באשקלון.
על פי החשד, מהגרי עבודה מתאילנד נאלצו לשלם עבור הזכות לעבוד בישראל עשרות אלפי ₪. לצורך "החזר החובות הכספיים", בגין כספים שנגבו מהם שלא כדין, נאלצו מהגרי העבודה לעבוד שעות רבות עד כדי עושק ועבודות כפייה. החוק מתיר לגבות עד 3,400 ₪ מעובד, אך בפועל, על פי החשד, נגבו סכומים שהגיעו ל- 10,000 דולר לעובד, שהתחלקו בין החברה בישראל ולחברות בתאילנד.
בנוסף, בעלי החברה חשודים בהעלמת הכנסות ואי דיווח כדין לרשות המסים על הכנסות הנאמדות בעשרות מיליוני ₪, שקבלו ממהגרי העבודה, כאשר הכספים שנגבו הינם בחזקת "כסף שחור" שהולבן, על פי החשד, על ידי בעלי החברה וחלקו הועבר אף לחו"ל.
המעורבים חשודים בשורה של עבירות, בהן עבירה על חוק שרות התעסוקה איסור גבית כספים מעובדים, עושק, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה.
ה
חקירה מנוהלת ע"י מספר משרדי ממשלה וגופי אכיפה בישראל ונועדה למגר את תופעת גביית היתר של עובדים זרים, אשר בצד ההיבט הפלילי, גורמת נזק לתדמיתה של מדינת ישראל.