מחלקת החקירות תל-אביב והמרכז של אגף המכס והמע"מ ברשות המסים, הגישה בקשת מעצר כנגד קייס אחמד בן אברהים, תושב נחף, בעל חברת "אדם מסחר ויזמות" בע"מ, החשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-3.8 מיליון ₪, אשר המע"מ בגינן מסתכם בכ-630,000 ₪. בנוסף, קייס אחמד חשוד כי רשם בספרי הנהלת החשבונות של החברה שבבעלותו, חשבוניות מס מזויפות כהוצאות, בסכום של כ-3 מיליון ₪, אשר המע"מ בגינן מסתכם בכ- 505,726 מיליון ₪.
על פי החשד החשוד ביצע עבירות על חוק מע"מ בסכום כולל של כ 6.8 מיליון ₪, כאשר המע"מ הנובע מעברות הללו מוערך בכ-1.13 מיליון ₪. החשוד בחקירתו קשר את עצמו לעברות המיוחסות לו.
כבוד השופטת, יעל פרדלסקי מבית משפט השלום בתל-אביב יפו, אשר דנה בבקשת המעצר, נעתרה לבקשת רשות המסים וקבעה, בין השאר, הפקדת מזומן בסך 5,000 ₪, ערבות עצמית בסך של 30,000 ₪, ערבות צד ג’ בסך של 5,000 ₪ וכן צו עיכוב יציאה מן הארץ, למשך 180 יום.