הערב, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההבנות שגובשו במסגרת דיוני הרפורמה ואת התחייבויות החברה. בנוסף, הדירקטוריון אישר תכנית עסקית שמהווה את הבסיס למודל הפיננסי המתבסס על עקרונות השינוי המבני שגובשו במהלך דיוני הרפורמה, לרבות היעדים הפיננסיים הבאים:
יחס סך התחייבויות למאזן של החברה כהגדרתו במסגרת ההבנות, יעמוד על 68% לכל היותר עד לסוף שנת 2021 ויחס חוב פיננסי נטו ל- EBITDA מתואמת של החברה כהגדרתם במסגרת ההבנות, יעמוד על 5.5 לכל היותר עד לסוף שנת 2021.
יחס סך התחייבויות למאזן של החברה כהגדרתו במסגרת ההבנות, יעמוד על 66% לכל היותר עד לסוף שנת 2025 ויחס חוב פיננסי נטו ל- EBITDA מתואמת של החברה כהגדרתם במסגרת ההבנות, יעמוד על 4.6 לכל היותר עד לסוף שנת 2025.
החלטת דירקטוריון החברה, וקיום התחייבויות החברה כאמור כפופים ומותנים בקבלת החלטת ממשלה בהתאם להבנות, ובכפוף לכך כי אלה יעוגנו בהתאמה בחקיקה ראשית ו/או בחקיקת משנה ו/או בהחלטות מנהליות ו/או באסדרות של רשות החשמל, וברישיונות שיינתנו על ידי הגופים המוסמכים במדינה, עריכת ההסדרים המתאימים, והכל ככל ועל פי הנדרש לפי כל דין.
תמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת הביקורת לאישור העסקה:
(א) הדירקטוריון וועדת הביקורת רואים ביישום השינוי המבני אבן דרך לביסוס וחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה. עמדתם בכל המועדים הרלוונטיים, הייתה כי שינוי מבני ריאלי בחברה הינו חיוני ליכולתה לקיים את התפקידים המוטלים עליה בחוק משק החשמל.
(ב) להערכת הדירקטוריון וועדת הביקורת ביצוע מתווה השינוי המבני על פי ההבנות, יאפשר לחברה להמשיך לשמר ולשפר את האיתנות הפיננסית של החברה לצד הקטנה הדרגתית של החוב הפיננסי של החברה, תוך שימור מעמדה במרבית המקטעים במשק החשמל.
(ג) להערכת הדירקטוריון וועדת הביקורת, ביצוע השינוי המבני במתווה המוצע ייצור לחברה כלים לניהול המשאב האנושי ויתר ענייני החברה לשם קידום החברה בסביבה תחרותית .
(ד) השינוי המבני הותווה עוד במסגרת הוראות חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ("חוק משק החשמל") ולהערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, השינוי המבני במתכונתו הנוכחית מיטיב עם החברה ביחס לחלק מן המתווים האפשריים על פי הוראות חוק משק החשמל.