מעצרם של המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ והיחצ"ן טל זילברשטיין הוארך בשלושה ימים עד 17 באוגוסט. השניים חשודים בפרשת הלבנת ההון הענקית שנחשפה היום. השניים חשודים בהלבנת הון בהיקף 9 מיליון אירו. כך מדווח גלובס.
השופט התבסס בהחלטתו על דוח סודי שהוצג בפניו ביום 13.8.17. "קיים חשד סביר לביצוע העבירות המיוחסות לחשודים", אמר. אחת הראיות עליהן התבסס היתה צילום של מסרון. השופט הוסיף כי הוצג בפניו הסבר המניח את הדעת לכך שהמעצר התבקש בתאריך שבו צפויה היתה להסתיים תקופת 180 הימים של עיכוב היציאה מן הארץ של שטיינמץ, והמעצר לא תוזמן על ידי המשטרה.
"קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשודים ישבש את מהלכי החקירה. פעולות החקירה המתבקשות הינן רלבנטיות וניתנות לשיבוש. יש לאפשר ליחידה החוקרת לבצען", קבע השופט.
עוד בין החשודים: יו"ר בזק הזמני דוד גרנות - ששוחרר היום בשעות אחר הצהריים ורשאי לשוב לעבודתו בבזק ללא מגבלות; עו"ד דורון לוי מעמית פולק מטלון, ואשר אבידן, עובד בכיר לשעבר של שטיינמץ בגינאה, ששימש כנשיא זרוע הכרייה בחברת האחזקות BSGR של שטיינמץ במשך עשור וחשוד עמו בפרשה פלילית אחרת אשר במסגרתה נחקר שטיינמץ.
השניים חשודים בהלבנת הון בהיקף 9 מיליון אירו. כנגד רובינשטיין מוזכרות שתי חשבוניות מ-2011. בפתח הדיון ציין השופט כי קיבל מהמשטרה דוח סודי ביום 13.8.17 טרם הדיון. המשטרה נימקה את בקשת המעצר של השניים בכך ש"יאח"ה לא שקטה על שמריה אלא המשיכה בחקירה וגילה שיש התפתחויות חדשות. הפרשה החדשה קשורה לישנה. ישנן פעולות חקירה רבות שאין אפשרות לבצע מבלי לעצור, ויש חשש משיבוש. את האקדח שירה תפסנו עכשיו".
בא כוחו של שטיינמץ ציין כי תזמון המעצר נוכח טיסתו הצפויה הינו בעייתי וכי "על בית המשפט לבחון שחרור ממעצר. "כמו שהוא הגיע לשווייץ כל אימת שנדרש - שטיינמץ יגיע לכל דיון כמו שעשה ב-8 החודשים האחרונים".
שטיינמץ עצמו תיאר לשופט כי "לא הוצג בפני אפילו רבע שיבוש. אי אפשר לשתף פעולה יותר משאני שיתפתי. התייצבתי בשווייץ לימים שלמים. כל התיק בנוי על עדה שקרנית. מעצר עבורי זה דבר נורא". שטיינמץ הזכיר את שמו של ג’ורג’ סורוס שאותו תבע לאחרונה במיליארדי דולרים בטענה כי הסב לו נזק של לפחות 10 מיליארד דולר בגלל מסע הכפשה ששלל ממנו זכויות על מרבצי עפרות ברזל בגינאה והזדמנויות עסקיות נוספות ברחבי העולם.
"הסעיף נגד טל זיבלרשטיין הוא דל", ציין בא כוחו, עו"ד אייל רוזובסקי. שאלה על שירותים שנתן ב-2011 לא יכולה לדעתו לבסס היום את המעצר. "חוץ מזה שיש לו קשר לשטיינמץ - אין לו חשש ספציפי לשיבוש הליכי משפט. אי אפשר להחזיק אדם בחזקה הפוכה".
יו"ר בזק הזמני בין החשודים: גרנות נכנס לתפקיד לאחר שהיו"ר הקבוע שאול אלוביץ’ הורחק מהחברה עקב חקירת רשות ני"ע בעניינו. בזק פירסמה דיווח לבורסה מספר שעות לאחר התפוצצות הפרשה, בגלל שדרישת חוקרי המשטרה הייתה לאיסור פרסום - מה שסיבך את המצב ודרש מעורבות של בכירי הרשות לניירות ערך עם חוקרי המשטרה כדי להביא את המידע לידיעת הציבור.
דוד גרנות שימש בעברו כיו"ר הבנק הבינלאומי ומונה לאחרונה לתפקיד יו"ר בזק לאחר שהיו"ר הקבוע, שאול אלוביץ’ הורחק מתפקידו בעקבות חקירת הרשות לני"ע. גרנות נחשב מזה שנים ליד ימינו של שטיינמץ, שכיהן כיו"ר חברת הנדל"ן סקורפיו שבבעלות שטיינמץ.
5 החשודים עוכבו היום לחקירה באזהרה ביחידת להב 433 במשטרת ישראל, בחשד להבנת הון בהיקפי עתק במסגרת עסקאות נדל"ן בינלאומיות. החשדות נגד העצורים הם ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד.
החשודים, ומעורבים נוספים, נחקרים החל משעות הבוקר בחשד שפעלו יחד באופן שיטתי עם החשוד העיקרי וזאת על מנת לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון.
מדובר בחקירה מורכבת המנוהלת בשיתוף פעולה בינלאומי, וכן בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.
הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי שלה. במהלך הפעילות הבוקר בוצעו פשיטות וחיפושים בבתיהם ובמשרדים המשמשים חלק מהחשודים ונתפסו חומרים.