לפי דיווחים בתקשורת, יחידת להב 433 של המשטרה עיכבה היום (שני) לחקירה באזהרה חמישה אנשי עסקים, בהם המיליארדר בני שטיינמץ, בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש הליכי משפט ומתן שוחד. בנוסף חשוד יועץ אסטרטגי מוכר ובכיר לשעבר במערכת הבנקאות, שמשמש כיום בתפקיד בכיר מאוד בחברה ציבורית גדולה.
במהלך הפעילות הבוקר בוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדים המשמשים כמה מהחשודים. לפי החשד, החמישה ובהם החשוד העיקרי פעלו יחד באופן שיטתי בכדי לייצר ולהציג חוזים על עסקות פיקטיביות - בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה - לצורך העברות כספים והלבנת הון. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה בינלאומי ויחד עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה מלוות את החקירה.