משטרת ישראל מוסרת כי חמישה בני אדם עוכבו הבוקר לחקירה בחשד שפעלו לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה, לצורך העברת כספים והלבנת הון.
לכל אחד מהמעורבים מיוחסות עבירות שונות, בהן הלבנת הון, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט ושוחד.