במסגרת כנס השנתי של ארגון ה-"אגמונט" (EGMONT), ארגון הגג הבינלאומי של רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות 152 מדינות, הוכרזה זכייתה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במקום הראשון בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם.
התחרות מתקיימת זו השנה השישית, ובמסגרתה הגישו מספר רב של רשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מרחבי העולם דוגמאות לחקירות הלבנת ההון מהשנים האחרונות, במטרה לזכות בתואר החקירה הטובה בעולם.
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים הציגה מקרה של חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים, אשר הלבינה כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי ש"ח. חקירת הפרשה החלה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר זיהתה אינדיקציות מחשידות לפעילות הלבנת הון בהיקפים של מילארדי ש"ח, במתווה פעילות מורכב ומתוחכם.
במסגרת החקירה הכלכלית שביצעה הרשות, אותרו ובוססו חשדות משמעותיים להלבנת הון, ולפיכך העבירה הרשות מידע רלוונטי למשטרת ישראל אשר פתחה בחקירה משולבת, בשיתוף פעולה פורה עם מכלול גופי האכיפה, במסגרת פעילותו של כח משימה ייעודי לפעילות מלביני הון מקצועיים אשר כלל את נציגי משטרת ישראל – לה"ב 433, רשות המיסים - יחידת יהלום והיחידה לנותני שירותי מטבע, פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. בנוסף, בפרשה זו בוצעו שיתופי פעולה בינלאומיים נרחבים עם רשויות לאיסור הלבנת הון מקבילות בעולם ועם גופי אכיפה רבים במדינות שונות.
הקריטריונים לזכייה בתחרות הינם הצגת חקירות כלכליות של פרשות הלבנת הון מתוחכמות בהן הרשות לאיסור הלבנת הון המקומית ממלאת תפקיד משמעותי, לצד קיומם של שיתופי פעולה אפקטיביים במישור המקומי והבינלאומי. כמו כן, נבחנת מורכבות הפרשה, הקושי בגילויה ומידת החשיפה של דפוסי פעולה חדשות ומורכבות של הלבנת הון או מימון טרור. לאחר הצגת המקרים, נבחר התיק הזוכה בהצבעה של כל המדינות החברות בארגון.
במסגרת הצגת המקרה, הדגישה הרשות את הקושי בחשיפת פרשיות מלביני הון מקצועיים, מורכבות החקירה הקונקרטית אשר התפרשה על פני מספר שנים, היתרונות בפעילות משולבת של מכלול גופי האכיפה במתכונת פעילות של כוחות משימה, המומחיות הרבה הנדרשת בביצוע חקירות כלכליות וכן פרואקטיביות רשויות לאיסור הלבנת הון בחשיפת פרשות.
שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "אני מברכת את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על ההישג. הזכייה בתחרות היוקרתית ממשיכה את מגמת ההכרה הבינלאומית בישראל כמדינה מובילה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, וכן הכרה במקצועיותה ומומחיותה במישור העולמי של הרשות לאיסור הלבנת הון למאבק זה."
מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, ברכה גם היא על הזכייה: "ההצלחה הבינלאומית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא תוצר ישיר של תהליכי התמקצעות במשרד המשפטים, ועדות נוספת למומחיותה של הרשות בטיפול בפרשיות כלכליות מורכבות, ולעוצמתה כגורם מרכזי במסגרת המאבק העולמי בפשיעה החמורה, בהלבנת ההון ובמימון הטרור."
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "המקרה הזוכה ממחיש את תפקידה המשמעותי של הרשות בחקירות הלבנת הון, יכולתה לזהות ולנתח פעילות חריגה ותרומתה להעלאת המודעות לתחומי הלבנת הון בסיכון. חקירות הלבנת הון הינן לרב מורכבות ומסועפות, חוצות גבולות ודורשות מומחיות ייחודית ושיתופי פעולה הדוקים בין גופי האכיפה בארץ ובעולם. בפרשה זו, שחקירתה התפרשה על פני מספר שנים, הפגינו עובדי הרשות את מיומנותם הרבה בחשיפת פרקטיקות הלבנת הון וביצוע חקירות כלכליות מורכבות, תוך ביצוע שיתופי פעולה נרחבים עם מכלול גופי האכיפה.
"ברצוני להודות לעובדי ומנהלי הרשות על עבודתם המקצועית והמסורה, אשר זכתה כעת גם להערכה בינלאומית רבה. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תמשיך ותפעל ללא לאות, בשילוב ידיים עם רשויות האכיפה בארץ ובעולם ובפעילותה היזומה, בכדי להיאבק בעבריינות מלביני ההון ומימון הטרור בישראל".