רשות ניירות ערך מודיעה היום כי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינו של אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, בחשד לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בניירות ערך שונים ובהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
תקציר החשדות אשר עמדו בבסיס החקירה, כפי שהופיעו בנספח בקשת הרשות לבית המשפט, לשחרורו של מצליח בתנאים מגבילים מה-6 בינואר 2016: על פי החשד, במהלך השנים 2015-2008 ביצע מצליח מאות עסקאות תרמיתיות בניירות ערך שונים ובהיקף של עשרות מיליוני ₪.
על פי החשד, בתקופה זו ביצע מאות עסקאות מתואמות ועצמיות מוכוונות שער בחשבונות מכריו ובני משפחתו המצויים בשליטתו, לרבות בחשבונות לקוחותיו בבנק אוצר החייל המצויים בשליטתו. כתוצאה מפעילותו התרמיתית, גרף מצליח לכיסו רווחים אסורים בסך של כ-1.5 מיליון ₪.
פעילותו של מצליח מבססות חשד לביצוען של העבירות הבאות: תרמית לפי סעיף 54(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968; פעילות אסורה על בעל רישיון עבירות לפי סעיף4(א) יחד עם סעיף 39(ב)(1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין התשל"ז- 1977; מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק העונשין; איסור הלבנת הון עבירות לפי סעיפים 3 ו- 4 בחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000.
נדגיש כי הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה
ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.