בחודשים האחרונים מנהלות רשות המסים ומשטרת ישראל חקירה סמויה שעניינה חשד להונאה והלבנת הון רחבת היקף בתחום מכירת טבק, תוך הברחתו לארץ במרמה. הבוקר, בפעילות של שוטרי משטרת ישראל ביחד עם חוקרי מע"מ חיפה, מפקחי יחידת יהלום ועובדי יס"מ מכס חיפה נעצרו 6 חשודים בחשד למעורבותם בפרשיה.
לפי החשד, נהגו החשודים להוציא טבק איכותי ממכולה שהגיעה מירדן ואוחסנה בנמל חיפה, כתחנת מעבר בדרכה להגיע למדינה באירופה, ולשלוח במקומו לחו״ל טבק באיכות פחותה או עשבים מיובשים. את הטבק האיכותי שהוציאו מהמכולה מכרו בארץ, על אף שלא הוכנס לארץ לצורך מכירה ועל כן, ישנו חשד להברחה והתחמקות מתשלום מסי מכס, מע"מ ומס קנייה.
על פי החשד קשרו החשודים קשר יחדיו לביצוע העבירות המיוחסות להם, החל מניטור המכולה בגשר חוסיין וממשיך בנמל חיפה. על פי החשד נמכר הטבק שהוצא מהמכולה בחנות בכפר עראבה.
במהלך הפעילות, נתפס סכום כסף מזומן בהיקף של כ-2.5 מיליון שקל, 3 נכסי נדל"ן ו-6 רכבי יוקרה לצורך בקשת חילוט לטובת המדינה. החשודים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.