כתב אישום חמור הוגש אתמול באמצעות היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד יצחק (איציק) צרפתי ושורת חברות שבשליטתו, בחשד - כי בין השנים 2009-2014 ביצע עבירות מס מרובות, עבירות מרמה והונאה, סחיטה באיומים הלבנת הון ועבירות לפי חוק הביטוח הלאומי.
כתב האישום הוגש לאחר חקירה מאומצת ומשותפת של רשות המסים (מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז ופקיד שומה חקירות ת"א) משטרת ישראל (מחלקת חקירות הונאה מרכז) והמוסד לביטוח לאומי.
בתקופה הרלבנטית, צרפתי העסיק אלפי עובדים זרים ממוצא אריתראי, אותם סיפק ככוח אדם לעשרות לקוחות באזור תל-אביב והמרכז וכן באילת. צרפתי העסיק את אלפי העובדים הזרים שלא כחוק, תוך ניצול זכויותיהם ופגיעה עצומה בקופה הציבורית.
צרפתי התקשר עם הלקוחות הרבים במרמה, תוך שהוא מציג להם מצג כוזב שהוא מעסיק את העובדים הזרים כדין, כאשר בפועל לא היה לו רישיון לפעול כקבלן כוח אדם מטעם המדינה. לצורך כך, במסגרת ההתקשרות הוא הציג ללקוחותיו רישיון לפעול כקבלן כוח אדם שהיה שייך לחברה אחרת, בו השתמש ללא רשות ושלא כדין. הוא אף הוציא על שם החברה האחרת, שאין לו קשר אליה, חשבוניות מס מזויפות. כמו כן, צרפתי הציג ללקוחות עשרות מסמכי תאגיד מזויפים ומסמך של רואה חשבון מזויף כדי לקבל את הנחת דעתם ולקיים את ההתקשרות.
לצורך ביצוע העבירות הרבות על-ידו בפרשה, צרפתי הקים מארג של 12 חברות, הנאשמות יחד עימו בתיק.
באמצעות החברות הוא הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-180,000,000 ש"ח במטרה להפחית שלא כדין את חבותו במס, וכך גרף לכיסו כסף שלא כדין את כספי המע"מ הרבים אותם גזל מהקופה הציבורית. כמו כן, הוא לא דיווח על הכנסות בגובה מאות מיליוני ש"ח ובכך השתמט גם מתשלום מס הכנסה בו הוא חב. צרפתי ביצע עבירות הלבנת הון בגובה של כ-40,000,000 ש"ח וביצע פעולות רבות ברכוש האסור שהושג בעבירות המקור, תוך שהוא מסתיר את זהותו ושליטתו ברכוש זה.
צרפתי אף ניכה סכומי מס הכנסה וביטוח לאומי ממשכורתיהם של העובדים הזרים בגובה של כ-30,000,000 מיליון ש"ח, אותם לקח לכיסו, במקום להעבירם כנדרש למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.
למרות שצרפתי שלט באופן בלעדי בכל החברות, הוא רשם אנשים אחרים כבעלי המניות והמנהלים, זאת על מנת להסוות את שליטתו ואת ביצוע העבירות שנעשו על ידו. חלק מהחברות נרשמו על שמם של צעירים חסרי ניסיון המצויים במצוקה, לעיתים בתמורה לתשלום, חלק אחר נרשם על שמם של אחרים ללא ידיעתם והסכמתם, וחלק נרשם על שם מקורביו של הנאשם, שסייעו לו במעשי העבירה.
בנוסף, על-פי כתב האישום צרפתי עבר שורה ארוכה של עבירות מרמה, הונאה, סחיטה, שיבוש והדחה בעדות ובחקירה לפי חוק העונשין.
כך צרפתי התחזה לאדם אחר וזייף תעודת זהות עם פרטיו של אותו אדם, בה עשה שימוש לצורך ביצוע חלק מהעבירות בכתב האישום. כשנפתחה חקירת משטרה בעניין, צרפתי פעל לשבש את החקירה, הדיח עדים למסור גרסאות שקריות בחקירה ואף איים וסחט באיומים את האדם אליו התחזה, תוך שהוא דורש ממנו לחזור בו מתלונתו אחרת יגרום לו לנזקים כלכליים כבדים.
עוד מואשם צרפתי בכך שהדיח אדם שעבד כיד ימינו למסור עדות שקר במספר הליכים שונים בבתי המשפט. מטרת העדות השקרית היתה להציג מצג כוזב בהליכים אלו לפיהם צרפתי אינו כשיר מבחינה נפשית וכי הוא פסול דין, במטרה להתחמק מחובותיו בדין ואף מאחריות פלילית.
במהלך חקירת המשטרה צרפתי פעל באופנים שונים לשבש אותה ונהג באלימות מילולית כלפי חוקריו. בגין כך הוא מואשם בעבירות שיבוש מהלכי משפט, הפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור.
יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה לחילוט רכוש בגובה של כ-8,000,000 מיליון ש"ח.