כתב אישום הוגש אתמול לביהמ"ש מחוזי בלוד על ידי היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים כנגד מאיר נחמני, המוכר לציבור כאמרגן מוזיקלי, באישום של עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ושימוש במסמכים מזוייפים. כתב אישום זה הינו חלק מפרשת ’האור הגנוז’ שכללה חקירת חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומהילת דלקים.
כתב האישום הראשון בפרשה הוגש בחודש פברואר האחרון כנגד אלכס הירש, בעליה ומנהלה של חברת ’גולד פאר דלקים’ ונאשמים נוספים שבאמצעות חשבוניות פיקטיביות שהוציא, בין היתר לעצמו, הקטין את חבותו במס בעשרות מיליוני שקלים.
על מנת לכסות את עקבותיו, פעל בין היתר באמצעות הצ’יינג’ של נחמני (אותו רשם נחמני על שמה של אשתו), כדי ליצור מצג כוזב של עסקאות לגיטימיות ולהלבין הון. הירש שילם לכאורה לשתי ספקיות של החברה – מ.ט.ר וגלנדאואר עבור דלק שכביכול סיפקו לו ושבגינו ניתנו החשבוניות הפיקטיביות, באמצעות צ’קים שנרשמו בספרי החשבונות שלו ושל החברות מ.ט.ר וגלנדאואר כל החברות ושנפדו, בין היתר, באמצעות הצ’יינג’ של נחמני ולא על ידי מ.ט.ר וגלנדאואר.
על פי כתב האישום, נחמני רשם את הצ’קים שיצאו מהחברה של הירש לפקודת מ.ט.ר וגלנדאואר כצ’קים שנמסרו לו לכאורה מחברות אלו ולכאורה נפדו על ידן, אף על פי שהירש או מי מטעמו הם שהעבירו את הכסף ואף אל פי שהכסף לא הועבר לחברות. את הצ’קים פרע באמצעות חשבון הבנק של הצ’יינג ולאחר מכן משך מהחשבון סכומים דומים שלא ידוע לאן הועברו, בעוד ברישומיו הצהיר כאילו הספקיות הן אלו שהפקידו את הצ’קים וקיבלו את תמורתם.
בכך נחמני יצר מצג שווא במטרה להטעות את רשויות האכיפה, בעודו עובר על כל הכללים הנוגעים לדיווח וזיהוי הנדרשים מנותן שירותי מטבע ובכך, ביצע עבירות הלבנת הון בהיקף של כ-50,000,000 ₪. העונש המירבי על העבירות בגינן מואשם נחמני, דינן עד עשר שנות מאסר בפועל.
הגשת כתב אישום זה, על ידי עו"ד אורי שפיגל ועו"ד אסתי ששון מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים, באה בעקבות חקירה מורכבת ומסועפת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ ת"א ויחידת להב 433-יאל"כ של משטרת ישראל.