שלב נוסף במאבק הכולל בהון השחור ובהעלמת המס- רשות המסים יצאה השבוע למבצע ארצי לבדיקת רישום הכנסות כדין בקרב נותני שירותי מטבע (צ’יינג’ים) ובדיקת רשימות לקוחותיהם. עד כה נערכו 115 ביקורות בעקבותיהן נתפסו 15 בעלי צ’יינג’ים שלא רשמו הכנסות בהיקף של עשרות ומאות אלפי שקלים. כמו כן, אותרו וזומנו לחקירה 29 לקוחות החשודים כי ניכו צ’קים בהיקף כולל של מיליוני שקלים ובמקביל מדווחים על הכנסות נמוכות בהרבה או שאינם רשומים כלל ברשות המסים. מבקרי יחידת ניהול ספרים של הרשות שפעלו בליווי אנשי חטיבת החקירות, חשפו תופעה בה שכירים בחברות נשלחים לצ’יינג’ים על מנת לפדות צ’קים עבור מעסיקיהם, כנראה על מנת להתחמק מדיווח ולהסיר עצמם מרשימת הלקוחות בעסקים אלה. באחד המקרים, נבדק צ’יינג’ באזור חדרה ונמצא כי נפדה בו צ’ק של 400,000 ₪ על ידי שכיר בחברה. בירור נוסף העלה כי הוא פדה זאת עבור מעסיקו, המקרה הועבר לטיפול פקיד שומה חקירות חיפה וכעת נבדק האם הכנסות אלה דווחו.
בביקורת שנערכה על ידי אנשי פקיד שומה ירושלים 2, בצ’יינג’ "אלעז בע"מ" במזרח העיר נמצאו ליקויים מהותיים בכל הנוגע לרישום הכנסות. בבדיקת רשימת הלקוחות עלה לקוח שפדה צ’קים בגובה 4.5 מיליון ₪ במשך שנה וחצי. מבדיקת השם במס הכנסה נמצא כי להנ"ל אין תיק במס הכנסה והוא עובד כשכיר בבית החולים סנט ג’ורג’ במשכורת חודשית של 3000 ₪. החשוד הובא לחקירה בפקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים, ממנה עלה כי הוא מנהל עסק למכירת טלפונים ניידים בבית לחם ועזריה החל משנת 2012 ואינו מדווח כלל על הכנסותיו. במהלך חיפוש שנערך ביתו בבית צפאפא, נתפשו מסמכים רבים המעידים, בין היתר, כי הוא מחזיק בחשבון בבנק פלשתין עליו לא דיווח. החשוד הודה בחקירתו כימחזור הקניות שלו עמד בין השנים 2015-2012 על כמיליון ₪.
בביקורת שנערכה בצ’יינג’ בכפר סבא על ידי אנשי מחלקת ניהול ספרים, עלה חשד כי לקוח מג’לג’וליה העוסק בתחום הבנייה, פרט צ’קים בהיקף של 1.5 מיליון ₪ בשנה וחצי האחרונות ואינו מדווח לרשות המסים על עיסוקו. הצ’קים שנפרטו בצ’יינג’ אותרו ובמקביל הוצלב מידע מול מע"מ שהעלה כי פתח את החברה בחודש אוקטובר 2012 ודיווח למע"מ רק עד לאוקטובר 2013. כמו כן, לא דיווח כלל למס הכנסה על הכנסות משוערות של 4 מיליון ₪ החל מיום פתיחת החברה לפני כ-3 שנים. החשוד הועבר לפקיד שומה חקירות תל אביב שם הודה כי החברה רשומה על שם בנו, אך הוא מנהל אותה בפועל. בית המשפט השלום בתל אביב יפו האריך את מעצרו של החשוד עד מחר (ה’).
בבדיקות שנערכו ללקוחות נוספים נמצא כי באחד המקרים ניכה לקוח צ’קים בסך של 11,000,000 ₪, בבדיקה בעניינו נמצא כי הנישום לא מגיש כלל דוחות לרשות המסים ואינו מדווח על הכנסותיו. לקוח נוסף ניכה צ’קים בסך 145,000 ₪ והצלבה מול מע"מ העלתה כי הוא נחקר על העלמת הכנסות בהיקף של 3,000,000 ₪.
בעל עסק למכירת מכוניות ניכה בין השנים 2015-2013 צ’קים בהיקף כולל של כ- 10,000,000 ₪. עורך דין ניכה צ’קים בהיקף כולל של 4,500,000 ₪ ב- 3 צ’יינג’ים שונים בעוד הוא מדווח במע"מ כבעל הכנסה שנתית של 150,000 ₪. בעלת חנות בגדים ניכתה צ’קים בהיקף של 1,500,000 ₪ בעוד היא מצהירה למס הכנסה על הכנסה שנתית של 250,000 ₪.
מבקרי הרשות מבצעים בשעות אלה ביקורות נוספות בעשרות צ’יינג’ים ברחבי הארץ ובמקביל היום ובימים הקרובים יימשך זימונם של לקוחות למשרדי החקירות של הרשות.