הבוקר (ה’) אישרה האסיפה הכללית של הבורסה הצעה לתכנית הסדר בין חברי הבורסה הנוכחיים, בינם לבין עצמם ובינם לבין הבורסה, לשם יישומו של שינוי מבנה הבורסה והפיכתה לחברה למטרות רווח, בעלת הון מניות מסוג אחד בלבד - זאת, בדרך של הקצאת מניות לחברי הבורסה הנוכחיים, על בסיס מודל כלכלי, תוך ביצוע מספר התאמות ועל פי טבלת ההקצאה שפורסמה. לפי ההצעה, 70% ממניות הבורסה יוקצו לבנקים, 30% לאחרים.
בנוסף, תכלול תכנית ההסדר מסגרת ליישומה של תכנית תגמול הוני לעובדים ולנושאי משרה בבורסה ובמסלקות שבבעלותה.
במקביל, מקדמת רשות ניירות ערך את הצעת החוק הנדרשת על מנת להשלים את המהלך. לאחר השלמת הליכי החקיקה תובא תכנית הסדר מפורטת לאישור חברי הבורסה במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות.
אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון הבורסה, מסר כי "החלטת האסיפה היום היא צעד נוסף וחשוב בקידום התהליך של שינוי מבנה הבעלות על הבורסה, מהלך שהינו משמעותי לפיתוח הבורסה ושוק ההון כולו".
במסגרת קידום מהלך תיאגוד הבורסה, נבנה מנגנון בעל רציונל כלכלי לחלוקת מניות הבורסה לחבריה. המודל המקורי הוצג בפני חברי הבורסה על מנת לקיים תהליך סדור של שאלות ותשובות. במסגרת תהליך זה, נבחנו ושונו מספר פרמטרים במודל הכלכלי, לאחר דיון וחשיבה משותפת של הבורסה ויועציה. כמו כן, הוצג מתווה אלטרנטיבי למודל המקורי.
בהמשך לכך, ועל מנת להגיע להסכמות בין חברי הבורסה בדבר מנגנון החלוקה, הוקם צוות המורכב מנציגי החברים אשר הגיע להסדר מוצע בנוגע למנגנון החלוקה, בהתבסס על המודל המקורי תוך ביצעו מספר התאמות.
בהתאם להסדר, יבוצעו התאמות לשיעור החזקות המתקבל מהמודל המקורי ע"י חלוקת החברים לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה – כוללת חברים שאינם שייכים למערכת הבנקאות המסחרית, בעלי ותק של 18 שנה ומעלה (נא ראה רשימה הכולל פירוט חברי קבוצה זו ושאר הקבוצות בנספח ב’). שיעור החזקתם של חברי הקבוצה הראשונה, לעומת שיעור חזקותיהם במודל המקורי, יוכפל בפקטור של 1.5. בהתאם לכך, סה"כ הגידול האגרגטיבי של החזקות חברי הקבוצה הראשונה מסתכם לכ- 9.61%.
קבוצה שנייה כוללת חברים בעלי ותק של 18 שנה ומעלה, אשר שייכים למערכת הבנקאות המסחרית. לפי ההסכם, הגידול הכולל בשיעור ההחזקה של חברי הקבוצה הראשונה יקוזז משיעור החזקתם של חברי הקבוצה השנייה לפי שיעור החזקתם במודל המקורי, פרו ראטה.
הקבוצה השלישית כוללת חברים בעלי ותק הנמוך מ- 18 שנה. לפי ההסכם, לא יחול כל שינוי בשיעור החזקתם של חברי הקבוצה השלישית ושיעור החזקתם יישאר כפי שנקבע במודל המקורי.