דוד חי מורדוב (62), נגר שכיר מחולון, החשוד שהעלים הכנסות של מיליוני שקלים, נעצר בעקבות חקירה שנוהלה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז. בית משפט השלום בתל-אביב יפו, השופטת אפרת בוסני, הורתה על שחרורו בערבות.
על פי החשד, מורדוב, הרשום ברשות המסים כעובד שכיר בתחום הנגרות החל משנת 2007, משכיר יחידות דיור, ללא כל דיווח לרשות. מממצאי החקירה עולה כי החשוד מחזיק בבעלותו 7 נכסים אותם חילק ל-18 יחידות דיור אשר הושכרו ללא דיווח. מבדיקת חוזי השכירות עולה כי סכום התקבולים שקיבל החשוד בגין השכרת הדירות, הגיע לכ- 2.5 מיליון ₪ בין השנים 2014-2007.
ראשית החקירה במידע שהגיע לפקיד שומה חקירות מרכז בנוגע לכך שהחשוד אינו מדווח על הכנסות מהשכרת נכסים. במקביל, נדרש החשוד להשיב לשאלון שנשלח אליו מרשות המסים בנוגע לפרטיו האישיים ומקורות הכנסתו אך הוא התעלם מהפנייה. בעקבות המידע שהתקבל, נפתחה חקירה גלויה אשר כללה חיפוש בביתו של החשוד ותפיסת מסמכים הקשורים לחשדות נגד החשוד. בנוסף, נתפסו מסמכים רלוונטים נוספים אצל רואה החשבון של מורדוב. בכוונת אנשי רשות המסים לאתר ולחקור מעורבים נוספים בעלי קשר לפרשה.
במקביל, הודיעה רשות המסים כי עובדי יחידת ניהול ספרים מרחבי הארץ ערכו בשבוע שעבר מבצע ביקורת באזור השרון בעסקים בתחום המסחר, מתן שירותים ותעשייה. במסגרת המבצע שבדק את רמת הציות לחובת רישום הכנסות כדין, התקיימו 227 ביקורות, בין היתר, בכפר סבא, רעננה, הרצליה, הוד השרון ורמת השרון. מהביקורות שהתבצעו עולה כי רק 6% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין.
אצל בונה תפריטים ממוחשבים לעסקים ולמסעדות נמצאו צ’קים לא רשומים בסך 11,000 ₪, הוא הסביר למבקרים כי הלקוח ביקש ממנו לא להפקיד אותם כי אין להם כיסוי. בבדיקה שנערכה אצל טכנאי שיניים מכפר סבא נמצאו 10,000 ₪ במזומן ללא רישום בספרים. אדריכל מכפר סבא לא רשם בספרי העסק צ’ק שקיבל בסך 10,000 ולא הוצאו בגינו חשבונית מס וקבלה. אצל עורך דין אליו הגיעו המבקרים נמצאו צ’קים בסך 11,000 ₪ בעבור שכר טרחה שלא נרשמו בספרים.
המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.