תרומות בסך כ-40 אלף שקלים שהועברו לעמותת סיוע לעולים חדשים יוצאי מדינות ברית-המועצות לשעבר על-ידי תורמים נדיבים באמצעות העברות בנקאיות בשלושת השבועות האחרונים, לא נרשמו בספרי העמותה. מנהל העמותה, שדווקא רשם את התרומות שהועברו בצ’קים, טען כי הוא נוהג לרשום את ההעברות הבנקאיות בסוף כל שנה אזרחית. פרטי המקרה הועברו להמשך בדיקה מדוקדקת במשרד מס הכנסה.
עובדי יחידות ניהול ספרים מרחבי הארץ ערכו בשבוע האחרון מבצע ביקורות נרחב בירושלים ובערים הסמוכות לה. במהלך המבצע שנוהל על-ידי משרד מס הכנסה ירושלים 3 נבדקו 242 עסקים ונמצא כי 9.5% מבעלי העסקים שבוקרו, התעלמו מחובתם החוקית לרשום הכנסות.
בעל מינימרקט בירושלים בחר, לצד מכירת מוצרי החנות, להעניק שרות נוסף. לקוחות שנדרשו לשלם תשלומים תקופתיים כמו לחברת החשמל, לרשות המקומית, לחברת מי הגיחון ולאחרים ורצו לחסוך את זמן העמידה בתורים, העבירו לבעל המינימרקט את הסכום לתשלום בתוספת עמלה של 7 ₪ לכל תשלום והוא שילם בעבורם באמצעות האינטרנט. אך הכנסתו הנוספת מהעמלות, ממנה נהנה בארבעת החודשים האחרונים, לא דווחה בספרי העסק. גם מקרה זה הועבר להמשך ביקורת קפדנית במשרד.
ברשת לייצור מטבחים מצאו המבקרים צ’ק בסך של כ-18,000 שלא תועד בספרי הנהלת החשבונות. הבעלים טען כי לא היה לו זמן לרשום – "הייתי עסוק". בחנות רהיטים בבירה נמצאו צ’קים בסך כולל של 21,200 ₪, שלא נרשמו. בעל החנות אמר בתמימות יתרה – "אני לא יודע, אבל מנהלת החשבונות שלי תדע למצוא את החשבוניות".
"ברח לי מהראש" היה ההסבר שניתן במשרד הנהלת חשבונות, שנמצא כי לא רשמו כ-4,700 ₪. בעל מספרה, שבספריו במקום למצוא תיעוד של הכספים ששולמו לו נמצאו הכספים עצמם ללא כל תיעוד, טען תחילה כי לא מדובר בתשלום של לקוחה ולאחר שהמבקרים התקשרו אליה והיא אישרה את התשלום, הוא נותר ללא כל הסבר.
המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.