כתב אישום חמור הוגש לבית משפט השלום בלוד על ידי עוה"ד אורי שפיגל ואורן בר-עוז מהיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המיסים נגד איתן מלכה בביצוע תכנית להפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליארד שקלים בענף הדלק, איומים, התחזות, שיבוש מהלכי משפט ועוד, בתיק הידוע בשם ’הילוך חוזר’.
מלכה, תושב ירושלים בן 41, נעצר לפני כשבועיים ע"י חקירות מע"מ ומכס תל אביב בפעילות משותפת עם יחידת היאל"כ בלהב 433, לאחר שלפני כשנתיים הוכרז כעבריין נמלט מאחר ולא התייצב לחקירה. הוא נתפס כאשר נכנס ארצה תוך התחזות לאחיו ושימוש בדרכון מזוייף על שמו. מלכה נדרש לחקירה בהקשר לפעילותו של שמעון (סימו) גבאי ממושב תירוש, אשר אחיו משה ואבי הורשעו ונכלאו לשש שנים בגין גניבת דלק, מהילתו ומכירתו תוך ביצוע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים בפרשת ’זהב שחור’.
על פי כתב האישום, שהוגש תוך פרק זמן קצר במיוחד, איים מלכה על יוסי סוויסה על מנת שיפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 636,465,956 ₪ בתחום הדלק והאנרגיה עבור עסקאות שלא בוצעו בפועל וזאת כ"תשלום" על כך שסוויסה העיד נגד שני אחיו של שמעון (סימו) גבאי. סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה כתוצאה מהעבירות, עומד על כ-75 מיליון ₪.