מגדל ביטוח הודיעה הערב כי הוגשה כנגד מגדל קרנות נאמנות ו-14 אחרים, שהינם מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות, כתב תביעה וביחד איתו בקשה לאישור תובענה כייצוגית במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בסך של כ-21.64 מיליון ש"ח, וזאת על ידי תובעים שהינם מחזיקים ביחידות של קרנות נאמנות של מי ממנהלי הקרנות הנתבעים, לרבות מגדל קרנות, ובנאמנות של מי מהנאמנים הנתבעים.
הקבוצה אותה מבקשים התובעים בתובענה לייצג היא כל מי שהחזיק ביחידות בקרן נאמנות כלשהי, שנוהלה על ידי מי ממנהלי הקרנות הנתבעים בתקופה שהסתיימה ביום 27.12.2011 או חלק ממנה, אשר חויבה בעמלות ברוקראז’ ו/או חויבה במישרין או בעקיפין בתשלום בגין שירותי תפעול. לענין זה, טוענים התובעים לקיומו של חריג שלא מדעת, לטענת התיישנות.
התובעים טוענים, כי הנתבעים, ובהם מגדל קרנות, הפרו את חובת הנאמנות שלהם כלפי התובעים והקבוצה, תוך הפרת חובתם לפי דין, חובת הזהירות והחובה לקיום חוזה בתום לב, בכך שלטענת התובעים לא נקטו במאמצים כלשהם להוזלת עמלות הברוקראז’ ששולמו מנכסי הקרנות, אשר לטענת התובעים היו גבוהות מן המחיר האמיתי של שירותי הברוקראז’.
כמו כן, נטען שחלק ממנהלי הקרנות הנתבעים קיבל מנותני שירותי הברוקראז’, שירותי תפעול ללא תמורה, ובכך התעשרו אותם מנהלי קרנות שלא כדין על חשבון מחזיקי היחידות של קרנות הנאמנות. כן כוללת הבקשה טענות נוספות כנגד חלק מהנתבעים שאינן מופנות כלפי מגדל קרנות.
עילות התביעה כנגד הנתבעים הינן, בין היתר: הפרת חובות הנאמנות והחובה לפעול לטובת בעלי היחידות כאמור בחוק השקעות משותפות בנאמנות, עוולת הרשלנות, עוולת גזל, הפרת החובה לקיים חוזה בתום לב, עוולת הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט.
כאמור, הנזק שנגרם לחברי הקבוצה על ידי מגדל קרנות בלבד מוערך בסך של כ-21.64 מיליון ש"ח. הסעדים הנתבעים במסגרת התובענה הינם: תשלום פיצויים, השבה כספית או לחילופין כל סעד אחר עליו יורה בית המשפט.