קבוצת לאומי תשלם לממשלת ארה"ב סך כולל של 270 מיליון דולר, כחלק מהסכם עם משרד המשפטים ורשות הפיקוח הפיננסית בניו יורק, בקשר לפעולות שביצע הבנק שמהוות סיוע ללקוחות אמריקאים להימנעות מתשלום מסים לרשויות המס האמריקאיות. הבנק ישלם קנס בסך 130 מיליון דולר בגין פרשת העלמת המס לרשות הפיקוח הפיננסית של מדינת ניו יורק (DFS).
גלובס מוסר כי בגין פרשה זו הפריש הבנק כבר מעל 1.5 מיליארד שקל (כולל הוצאות משפטיות), ומשרד המשפטים האמריקני ממשיך בחקירתו את לאומי, כך שסך הקנס עשוי להסתכם בכ-400 מיליון דולר, כולל הקנס ל-DFS.
בנג’מין לווסקי, המפקח על השירותים הפיננסיים בניו יורק, אמר כי "העלמת מס פוגעת באופן לא הוגן בתושבים רבים בניו יורק שעובדים קשה, משחקים לפי הכללים ועומדים בהתחיבויות שלהם. עובדי בנק לאומי ביצעו סדרה של תחבולות שערורייתיות - כולל יצירת הלוואות שיקריות ומורכבות - על מנת לעזור ללקוחות שלהם בארה"ב לצמצם את תשלום המסים שלהם.
"ומה שיותר גרוע", אמר, "זה שכשבנקים שוויצריים מסוימים התחילו לעצור פעולות כגון אלו, בנק לאומי דווקא האיץ, וראה בזה ’הזדמנות זהב’ לעסקים חדשים".
מוקדם יותר החודש אמר עו"ד חנן פרידמן, היועץ המשפטי של בנק לאומי, כי "הנהלת בנק לאומי בדקה את כל התרחישים וחשבנו שנכון יהיה להגיע להסדר עם הרשויות, כמו שבנקים אחרים בעולם עשו. אין לנו ברירה אחרת חוץ מלהגיע להסדר".