במסגרת חקירה של המשטרה, שכללה חיפוש בביתו של בעל מספר חברות לניכיון שיקים ולהשכרת נכסים נמצאו כ- 250 צ’קים בהיקף כולל של 2,669,500 ₪. בעקבות הממצאים החריגים החליטה המשטרה לצרף לחקירה את רשות המסים. בביקורת באחד העסקים שלו בתל-אביב, מצאו המבקרים כי ההכנסות אינן נרשמות כחוק.
כאמור, בשבוע שעבר במסגרת חקירה של המשטרה הוזמנו מבקרי מס הכנסה ממשרד מס הכנסה בכפר סבא לתחנת המשטרה ברמלה במטרה לערוך ביקורת בספרי העסק. עם הגעתם למשרדי המשטרה ולאחר תשאול ראשוני, החליטו המבקרים לערוך ביקורת במשרדי העסק בתל אביב, תוך ביצוע בדיקה מקיפה של המערכות הממוחשבות הפיננסיות.
מהביקורת שנערכה בעסק עלה כי הבעלים של החברות לניכיון שיקים ולהשכרת נכסים, לא רשם בספרים כנדרש בחוק את הצ’קים בסכום כולל של כ-2.7 מיליון ₪ שהתקבלו במהלך השנים 2008-2014. עוד עלה כי חלק מהצ’קים המדוברים לא הוחזרו לבעליהם, כך שנוצרו לו הכנסות כפולות שגם עליהן לא טרח לדווח.
כמו כן, במהלך הביקורת נמצא גם אי רישום הכנסה אצל האח בגין השכרת נכסים. כלל ממצאי הביקורת הועברו להמשך טיפול במשרד מס הכנסה רמלה.