גלובס מצטטים את עו"ד ורו"ח משה אשר, מנהל רשות המסים בישראל, שאמר היום כי "ההון השחור בישראל גדול מאוד. כ-20% מהתל"ג של מדינת ישראל זה הון שחור". לדבריו, מדובר בכ-200 מיליארד ש"ח על פי סקר שנעשה על ידי הבנק העולמי. "יש לנו אינדקציות ברורות מאוד שהמספר הזה קרוב לאמת. יש הון שחור של ישראלים שנמצא בחו"ל בהיקפים גדולים מאוד. עשינו לאחרונה מבצע גילוי מרצון של נכסים, במסגרתו קיבלנו כ-10 מיליארד ש"ח. בעקבות המהלך רק התברר לנו מה ההיקפים".
אשר אמר את הדברים בכנס קבלני ת"א- יפו- בת ים, המתקיים באילת. "חלק גדול של ההון השחור נמצא בצ’יינג’ים. גילינו שחלק ניכר מהם בעייתים מאוד. חלק ממשפחות הפשע מחזיקות בצ’ניינג’ים משלהן להלבנת הון ולכן החלטנו השנה שכל צ’יינג’ יצטרך לדווח על עסקה של החל מ-50 אלף שקל".
אשר התייחס גם להגדלת היקף הפעילות של רשות המסים בכל הנוגע להשכרת דירות והעלמת המס מעל לתקרת הפטור: "יש אנשים שמשכירים דירות בהרבה כסף, הרבה מעל הפטור, אבל ’שוכחים’ לשלם את המס. עשינו בדיקות באזורי יוקרה, וגילינו לא מעט מקרים. אבל לא רק באזורי יוקרה. גם באשדוד ואשקלון עשינו בדיקה לאחרונה. בדקנו 200 דירות שמושכרות, והמצב שם לא היה טוב".
עוד פעולה שעתידה רשות המיסים לעשות כדי להילחם בהון השחור, לדברי אשר, היא הקמת צוות מיוחד שיבחן האם הדיווחים לרשויות המס נכונים על סמך מקורות מידע נוספים: "בשנת 2014 ניכנס לפרויקט חדש,פרויקט מודיעיני מהמעלה הראשונה. אנחנו עומדים להקים יחידה של אנליסטים שתצליב מידע בין כל מאגרי המידע הרלוונטיים. נבדוק אם יש לאנשים תיק במס הכנסה, אם הדיווח תואם את המציאות. האם הגיוני שאדם שמקבל הבטחת הכנסה תהיה לו יאכטה שרשומה על שמו? האם יכול להיות שאדם שמרוויח שכר מינימום טס לחו"ל בלי סוף? את כל הדברים הללו נבדוק".
אשר ציין גם את פעילות הועדה שהוקמה לאחרונה בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, לצמצום העסקאות במזומן במשק. "לא מדובר בביטול אלא בצימצום השימוש בכסף מזומן. חלק גדול מההון השחור מסתובב במזומן כי אין לו עקבות. הוועדה תמליץ שעסקאות מעל סכום מסויים לא יוכלו להיעשות במזומן. זה יאפשר לנו להתחקות אחר גלגול העסקה".