רשות המסים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום הליכים נגד שמעון (סימו) גבאי ממושב תירוש, הנאשם בעבירות של סחיטה באיומים, איומים, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס. כתב אישום זה מצטרף לכתבי האישום הנוספים שהוגשו בפברואר 2013 בפרשת "הילוך חוזר".
כתב האישום הוגש ע"י עוה"ד אורי שפיגל, אורן בר עוז ולורי צרפתי מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, בעקבות חקירה גדולה ומורכבת, המשותפת למשרד חקירות מע"מ ומכס תל אביב וליאל"כ בלהב 433 במשטרה.
לפי כתב האישום, פעל הנאשם, שמעון גבאי, ביחד עם איתן מלכה, לביצועה של תכנית עבריינית בכוונה לסייע לאחרים לקבל לידיהם, שלא כדין, סכומים ניכרים על חשבון הקופה הציבורית, תוך ביצוע עבירות על חוק העונשין ועל חוק מס ערך מוסף, בתקופה שבין תחילת 2011 עד סוף 2012.
עוד לפי כתב האישום, איים גבאי על יוסי סוויסה, על מנת להניע אותו להפיץ חשבוניות פיקטיביות, על פי הנחייתו, בגין מכירת סולר לכאורה. גבאי הבהיר לסוויסה כי הואיל והיה עד תביעה במשפט של אחיו - אבי גבאי- נוצר לו "חוב" כלפי אבי, יהא עליך לבחור באם להסתכסך או לשלם כסף בגין הזמן שריצו אבי גבאי ומשה גבאי בבית הסוהר, לשון האיום.
סוויסה, שחשש מגבאי, פעל תחת הנחייתם של גבאי ומלכה, והפיץ חשבוניות פיקטיביות לחברת מ.צ.ע.כ מקרקעין והשקעות בע"מ, חברת עין כל העושר בע"מ וחברת שוי - חברה לאנרגיה ודלק בע"מ בסכום של 636,465,956 ₪, שסכום המע"מ בגינן הוא 75,306,910 ש"ח. עוד צוין בכתב האישום כי איים גבאי על סוויסה, בכוונה להפחידו שלא ישתף פעולה בחקירה עתידית של רשויות החוק ושישמור על זכות השתיקה.
גבאי אף הואשם בשיבוש מהלכי משפט בגין אי התייצבותו לחקירה בפברואר 2013 עד למועד תפיסתו ע"י משטרת ישראל בארון בדירת מסתור ב- 14.7.13.