רשות המסים הגישה אתמול (10.7.13) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד סמי כוכב, אילן שפק וכפיר מויאל מבת ים ולבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד מנשה רסולי מאשדוד. מדובר בכתבי אישום בפרשת "זוג משמיים".
כזכור, בחודש יוני האחרון עצרו משטרת ישראל - להב 433 יאל"כ ורשות המסים - חקירות מע״מ תל אביב ובאר שבע, כ- 30 חשודים במעורבות ברשת של סחר לא חוקי בזהב, חלקו גנוב מאיו"ש, תוך ביצוע עבירות מס והסתרת עסקאות וכספים.
כמצוין בכתבי האישום נגד כוכב, שפק ומויאל שהוגשו ע"י עו"ד אורי שפיגל, עו"ד ליאת גולדשטיין שוורץ ועו"ד ליאת בכור, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, מואשמים שפק ומויאל בכך שבמסגרת תכנית עבריינית רחבת היקף, קשרו קשר עם כוכב, להכנסת זהב שחור מהרשות הפלסטינית לתוך ישראל, תוך מתן כסות חשבונאית פיקטיבית, כך שיולבן ויהפוך לזהב הניתן למכירה לגיטימית.
עוד עולה מכתבי האישום כי כוכב, שאינו עובד, רכש זהב ללא תיעוד שמקורו בשטחי הרשות הפלסטינית, ובמקומות אחרים, לשם מכירתו בישראל בשחור, ומבלי שיידרש לשלם מס בגין רכישות אלו. כדי לאפשר את הכנסתו של הזהב השחור לשוק המקומי, ולאפשר למויאל ולשפק לקנות אותו ממנו, ולמכור לאחרים, קשרו השלושה קשר והציגו מצג כוזב בדבר התנהלות לגיטימית של הסחר ביניהם, תוך שהם קושרים קשר להוצאה וניכוי של חשבוניות מס פיקטיביות בנסיבות מחמירות.
כתבי האישום מייחסים לכוכב, שפק ומויאל הלבנת הון, בסכום של יותר מ- 200,000,000 ₪, התחמקות מתשלום ניכוי מס במקור בסך של 135,000,000 ₪, סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס בסך של 69,000,000 ₪, וזאת בכך שניכו מס תשומות פיקטיבי בהיקף של יותר מ- 300,000,000 ₪, ובכך שהשתמשו בכל מרמה עורמה ותחבולה להשתמטות מתשלום מס בסך של יותר מ-100,000,000 ₪. כוכב אף מואשם בהשמטת הכנסות בסכום העולה על 300,000,000 ₪.