באסם סנדוקה, מנהל ובעלים של חברת ’וורלד אוף סטלייט’ מירושלים העוסקת ביבוא, מכירת והתקנת צלחות לוין, נעצר לחקירה על ידי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום בחשד שהעלים סחורה בשווי של כשלושה מיליון ₪ על פני תקופה של כארבע שנים.
בעקבות מידע שהגיע למשרדי פקיד שומה ירושלים 2, פנו החוקרים למשרדי המכס ובדקו את נתוני היבוא של החשוד לשנים 2009-2013. מהנתונים עלה כי החברה ייבאה מוצרים בשווי מדווח של כ-5.4 מיליון ₪, אך בדיווחיה השנתיים דיווחה על רכישת מוצרים בשווי של כ-2.3 מיליון ₪ בלבד.
על פי החשד, את יתרת הציוד בשווי של למעלה משלושה מיליון ₪, רכש החשוד ללא דיווח לרשות המסים על מנת למכור אותה מבלי לשלם מסים כחוק. בחקירתו, קשר את עצמו החשוד לעבירות המיוחסות לו, אך הטיל את האחריות לדבר על מנהל החשבונות שלו. עם זאת, עדויות שנגבו מאנשי מקצוע נוספים, קושרות את החשוד לעבירות המיוחסות לו.
החשוד שוחרר בתנאים מגבילים בבית משפט השלום בירושלים, על ידי כב’ השופטת שרון לארי-בבלי, תמורת הפקדת מזומן וכן ערבות אישית בגובה 150,000 ₪.