היום, 13.5.13, הוגש לבית משפט השלום ברמלה, כתב אישום נגד יחזקאל (חזי) שינכה וחברת נתיבים אספקת דלקים ושמנים בע"מ. זהו כתב אישום נוסף שהוגש בפרשת הלבנת ההון של ריקו שירזי. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד ליאת בכור, מהמחלקה לתיקים מיוחדים ברשות המסים.
עפ"י עובדות כתב האישום, הנאשמים קיבלו 8 הלוואות בריבית קצוצה מריקו שירזי, כנגד החזר ההלוואות לשירזי והריבית בגינן קיבלו, חזי שינכה וחברת נתיבים, חשבוניות פיקטיביות ע"ש חברת לב אנרגיה בסך של 11,707,680 ₪, בהן נרשם בכזב כי ניתנו בגין רכישת דלקים. חברת נתיבים ניכתה את החשבוניות הפיקטיביות שלא כדין בדיווחיה של חברת נתיבים לרשות המסים.
באופן זה התחמקו חזי שינכה וחברת נתיבים מתשלום מס בסך של 1,614,505 ₪, כאשר כספים אלה שימשו לפירעון חלק מההלוואות והריבית בגינן. בנוסף הפיצו הנאשמים חשבוניות פיקטיביות לחברת לב אנרגיה בסכום של כ- 800,000 ₪.
בחודש נובמבר 2011 הוגש כתב אישום נגד ריקו שירזי, במסגרתו הואשם, בין היתר, בקשירת קשר להוצאת חשבוניות פיקטיביות בגין הלוואות בריבית קצוצה ללווים שונים, ביניהם חזי שינכה.
שירזי אף הואשם בביצוע עבירות הלבנת הון שבוצעו בין היתר בכספים שהתקבלו על ידו בהמחאות ע"ש חברת נתיבים אשר נרשמו בכזב לפקודת לב אנרגיה ונחזו כתשלומים בגין החשבוניות הפיקטיביות, כאשר בפועל שולמו בגין ההלוואות אותן נתן שירזי והריבית בגינן.
עוד מואשמים הנאשמים כי קיימו פנקסי חשבוניות כוזבים במס הכנסה בסך כולל של יותר מ- 10 מיליון ₪.