בית משפט השלום בירושלים, כב’ השופט דוד גבעוני, האריך אתמול והיום, במספר ימים, את מעצרם של ארבעה חשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ- 200 מיליון ₪, אחד החשודים שוחרר תחת מגבלות.
כפי שעולה מהבקשות, מוראד ערמין ממזרח ירושלים עומד, עפ"י החשד, בראש הרשת ומרכז את פעילותה, כל זאת בסיועם של מספר אנשים, שלכל אחד מהם תפקיד מוגדר בניהול ובהפעלת הרשת.
החקירה הגלויה החלה אתמול בעקבות חקירה סמויה, שהתנהלה מספר חודשים במשרד חקירות מכס ומע"מ ירושלים, ממנה עלה חשד כי מוראד ערמין בסיוע של מוראד מטור ומחמוד אבו עסב, הקימו רשת נרחבת ומסועפת הפועלת מתוך מזרח ירושלים, שכל עיסוקה ופעילותה הוא בגיוס אנשי קש, פתיחת חברות קש על שמם ומכירת חשבוניות מס לעסקים וחברות בישראל, כל זאת תוך קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות לצורך התחמקות מתשלום מס. מעצרם של השלושה הוארך.
הבוקר נעצרו 2 חשודים נוספים בפרשה: מדן דויטשר מתל אביב, יועץ מס במקצועו, נגדו עולים חשדות כי טיפל במספר גדול של חברות פיקטיביות, ערך והגיש עבורן דוחות כוזבים למע"מ, מבלי שהיה ברשותו תיעוד מתאים כנדרש. עפ"י החשד, הגדיל החשוד לעשות והנפיק ממחשבו חשבוניות מס של מספר חברות מבלי שקיבל על כך אישור מבעלי החברות. החשוד שוחרר תחת מגבלות.
יעקב שמואל מאשקלון, אחראי, עפ"י החשד על גיוס אנשי קש קשי יום מהמגזר היהודי ופתח על שמם חברות פיקטיביות תוך שהוא נעזר במנהלי חשבונות, יועצי מס, עורכי דין ועוד, מעצרו הוארך.
מהבקשות עולה כי מערכת הפצת החשבוניות הפיקטיביות מורכבת משרשרת עבריינית ארוכה הדומה מאד לפעילותו של ארגון פשיעה – בראשה עומד קדקוד המרכז את הפעילות העבריינית, כלומר, אחראי על התשלומים למפיצי החשבוניות, למנהלי החשבונות ולעורכי הדין, מדפיס ומזמין חשבוניות ושולח אותן עם שליחיו להפצה בישראל, אך בפועל אדם זה אינו בא במגע אישי עם הרשויות במדינת ישראל.